证券代码：600489证券简称：中金黄金公告编号：2025-024
中金黄金股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街9号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数949
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2476493023
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）51.0900
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长周洲先生因公务不能出席本次股东大会，由公司副董事长、总经理贺小庆先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事周洲先生、李铁南女士，独立董事吴三忙
先生、高永涛先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙洁女士、陈羽女士因公务未能出席会议；
3、公司总经理贺小庆先生、常务副总经理苏志远先生、总会计师李宏斌先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2458787937 99.2851 17044799 0.6883 660287 0.0267
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 2471610589 99.8028 4261734 0.1721 620700 0.0251
3、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2471796769 99.8104 4069854 0.1643 626400 0.0253
4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2471740089 99.8081 4102934 0.1657 650000 0.0262
5、议案名称：2024年年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2472295263 99.8305 4081052 0.1648 116708 0.0047
6、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2471847571 99.8124 4027052 0.1626 618400 0.0250
7、议案名称：2025年预计日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 211613048 83.0910 42910175 16.8489 153026 0.06018、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2471321995 99.7912 4488510 0.1812 682518 0.0276
9、议案名称：关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 211802251 83.1653 42687872 16.7616 186126 0.0731
10、议案名称：关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 250112718 98.2081 3940451 1.5472 623080 0.2447
11、议案名称：关于申请注册、发行债务类融资债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2472617186 99.8435 3662411 0.1479 213426 0.0086
12、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注
册和分期发行相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2472635586 99.8442 3664511 0.1480 192926 0.0078
13、议案名称：关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2472052472 99.8207 4226278 0.1707 214273 0.0087
14、议案名称：关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2472121974 99.8235 4152976 0.1677 218073 0.0088
(二)累积投票议案表决情况
15、关于增补董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决
权的比例（%）
15.01选举姚兰女士为第八246807932499.6603是
届董事会非独立董事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12024年度董事会工作报告23697116393.0480170447996.69276602870.2593
22024年度监事会工作报告24979381598.082942617341.67346207000.2437
32024年度独立董事述职报告24997999598.156040698541.59816264000.2460
42024年度财务决算报告24992331598.133741029341.61106500000.2552
52024年年度利润分配方案25047848998.351740810521.60241167080.0458
6《2024年年度报告》及其摘25003079798.175940270521.58126184000.2428
要
72025年预计日常关联交易议21161304883.09104291017516.84891530260.0601
案
8关于续聘会计师事务所的议24950522197.969644885101.76246825180.2680
案
9关于与中国黄金集团财务有21180225183.16534268787216.76161861260.0731
限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10关于中国黄金集团财务有限25011271898.208139404511.54726230800.2447
公司的风险评估报告
11关于申请注册、发行债务类25080041298.478136624111.43812134260.0838
融资债券的议案
12关于提请公司股东大会授权25081881298.485436645111.43891929260.0758
董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案
13关于公司为嵩县金牛有限责25023569898.256442262781.65952142730.0841
任公司提供贷款担保的议案
14关于公司为中金嵩县嵩原黄25030520098.283741529761.63072180730.0856
金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案
15.01选举姚兰女士为第八届董事24626255096.6963
会非独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案5%以下股东表决情况已单独计票；
2、上述议案中，第7、9、10项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团
有限公司回避表决，中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为2221816774股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：陈玲玲、许涤非
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等相关法律、
行政法规及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2025年6月10日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
