证券代码：600489证券简称：中金黄金公告编号：2026-007

中金黄金股份有限公司

2026年预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及

所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月17日以通

讯表决的方式召开。会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名。会议由独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2026年预计日常关联交易议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，对2026年预计日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项。

公司第八届董事会第九次会议于2026年4月27日在北京召开。会议应参会

董事9人，实际参会董事9人。会议通过了《2026年预计日常关联交易议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦

1华南回避了对该事项的表决。

上述关联事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东会上回避对该关联事项的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

上次预计金额与上关联人交易内容2025年预计金额2025年度实际发生额差异年实际发生金额差异较大的原因

中国黄金集团（上海）贸易有限公司金、铜精粉等原料采购486950.00829839.94342889.94

中国黄金集团（香港）贸易有限公司采购铜精粉220000.00487592.14267592.14

中国黄金集团建设有限公司接受劳务99165.46121553.7422388.28

中国黄金集团国际贸易有限公司金、铜精粉等原料采购240000.00106546.49-133453.51

内蒙古金陶股份有限公司金、铜精粉等原料采购74000.0069846.33-4153.67三门峡检验检疫试验区投资建设有限责

金、铜精粉等原料采购64095.0037915.63-26179.37任公司

中国黄金集团第三工程有限公司接受劳务27921.0023657.32-4263.68

中国黄金集团有限公司其他所属及关联采购商品、材料、设备或

50002.0257879.907877.88

企业接受劳务

合计1262133.481734831.49472698.01

2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

上次预计金额与上年关联人交易内容2025年预计金额2025年度实际发生额差异实际发生金额差异较大的原因

中国黄金集团（上海）贸易有限公司销售铜产品3291654.443040807.08-250847.36

中国黄金集团有限公司销售合质金等2000000.001755510.68-244489.32

中国黄金集团国际贸易有限公司销售铜产品117819.99104265.48-13554.51

中国黄金集团有限公司其他所属及关联企销售商品、材料、设备

634.815581.994947.18

业或提供劳务

合计5410109.244906165.23-503944.01

3.其他关联交易

（1）其他关联交易——承租上次预计金额与上年实际发

2025年度2025年实际发生额与

出租方名称租赁资产种类2025年预计金额生金额实际发生额预计差异差异较大的原因

中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司售后回租5653.15148.07-5505.08

中国黄金集团河北有限公司经营租赁21210.00

西藏华泰龙矿业开发有限公司经营租赁031.0531.05

2上次预计金额与上年实际发

2025年度2025年实际发生额与

出租方名称租赁资产种类2025年预计金额生金额实际发生额预计差异差异较大的原因

隆林鑫隆矿业有限责任公司经营租赁066.00

中国黄金集团有限公司经营租赁5000.004624.82-375.18

（2）其他关联交易——金融业务上次预计金额与上

2025年2025年度2025年实际发生

关联交易类别关联人年实际发生金额差预计金额实际发生额额与预计差异异较大的原因

在关联人的财务公司存款中国黄金集团财务有限公司≤2000000.001404234.66

在关联人的财务公司贷款中国黄金集团财务有限公司≤1750000.00520421.60

收取在关联人的财务公司存款利息中国黄金集团财务有限公司15000.0010088.71-4911.29

支付在关联人的财务公司贷款利息中国黄金集团财务有限公司20000.0011405.20-8594.8支付在关联人的财务公司委托贷款手续

中国黄金集团财务有限公司105.7210.84-94.88费

支付关联人利息（委托贷款）中国黄金集团有限公司200.00147.95-52.05

公司2025年日常关联交易预计金额合计671.82亿元，实际发生666.75亿元，未超过公司股东会审议批准的预计金额。

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）

1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

2026年年初

占同类业占同类业2026年预计

2026年预计关至3月末与关2025年实际差异较大

关联人交易内容务比例务比例与2025年实联交易发生额联人累计已发发生额的原因

（%）（%）际发生额差异生的交易金额

中国黄金集团（上海）贸易有金、铜精粉等

790206.6547.75122977.56829839.9447.83-39633.29

限公司原料采购

中国黄金集团（香港）贸易有

采购铜精粉258800.0015.6471540.92487592.1428.11-228792.14限公司

中国黄金集团建设有限公司接受劳务220583.4713.3318101.52121553.747.0199029.73

内蒙古太平矿业有限公司购买商品200000.0012.090-200000.00

金、铜精粉等

内蒙古金陶股份有限公司66472.004.0222002.2269846.334.03-3374.33原料采购

设备、物资采

中国金域黄金物资有限公司35161.922.121287.2010524.570.6124637.35购中国黄金集团第三工程有限

接受劳务25220.001.528423.6223657.321.361562.68公司中国黄金集团有限公司其他向关联人采购

58395.543.5310278.22191817.4511.06-133421.91

所属及关联企业商品、材料、

3设备或接受劳

务

合计1654839.58100254611.261734831.49100.00-79991.91

2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

2026年年初

占同类业至3月末与关占同类业2026年预计与

2026年预计关联2025年实际发差异较大的

关联人交易内容务比例联人累计已务比例2025年实际发交易发生额生额原因

（%）发生的交易（%）生额差异金额中国黄金集团（上销售铜产品3759175.0377.98709108.123040807.0861.98718367.95

海）贸易有限公司中国黄金集团有限

销售合质金等308780.716.41225359.961755510.6835.78-1446729.97公司中国黄金集团有限向关联方销售

公司其他所属及关商品、材料、设752579.7615.61263.38109847.472.24642732.29联企业备或提供劳务

合计4820535.50100.00934731.464906165.23100.00-85629.73

3.其他关联交易

（1）其他关联交易——承租

2026年年初至3

2026年预计与

2026年预计关月末与关联人累2025年差异较大

出租方名称租赁资产种类2025年实际发生联交易计已发生的交易实际发生额的原因额差异金额中国黄金集团有限公司其他所属及关联

经营租赁4625.004830.94-205.94企业

（2）其他关联交易——金融业务

2026年年初至3月2026年预计与

2026年预计关联交2025年差异较大

关联交易类别关联人末与关联人累计已2025年实际发易实际发生额的原因发生的交易金额生额差异

在关联人的财务公司存款中国黄金集团财务有限公司≤2000000.001217051.771404234.66

在关联人的财务公司贷款中国黄金集团财务有限公司≤2000000.00385701.65520421.60收取在关联人的财务公司存款

中国黄金集团财务有限公司10000.00957.0310088.71-88.71利息支付在关联人的财务公司贷款

中国黄金集团财务有限公司9986.101920.9511405.20-1419.10利息支付关联人利息及手续费（委托中国黄金集团有限公司13.823.03158.79-144.97

贷款）

公司2026年日常关联交易预计金额合计650亿元，综合考虑生产经营实际及金铜价格上涨等因素，公司持续压降关联交易总额，2026年关联交易预计金

4额较2025年实际发生额下降。

二、关联方介绍和关联关系

（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)法定代主营关联单位名称关联性质注册资本业务性质注册地总资产净资产净利润表人业务收入中国黄金集团有

母公司650000.00周洲金矿采选北京市东城区4055674.131613844.7937958.282235814.41限公司内蒙古金陶股份母公司的控

8000.00李事捷黄金开采内蒙古赤峰市90771.1860885.3631439.22112096.40

有限公司股子公司西藏华泰龙矿业母公司的控

176000.00傅渊慧铜矿采选西藏拉萨市1171224.66664609.10266404.70689126.73

开发有限公司股子公司中国黄金集团第母公司的全其他建筑安

5321.45吕思强河南洛阳市34727.1310660.74436.1543633.33

三工程有限公司资子公司装业销售氰化中国金域黄金物母公司的全

14348.88吴庆中钠、氰化钾北京市东城区35925.8017498.85451.8334053.18

资有限公司资子公司等中国黄金集团建母公司的全工程勘察设

166000.00高延龙北京市经开区450389.90121836.461908.72204570.32

设有限公司资子公司计中鑫国际融资租母公司的控融资租赁业赁（深圳）有限50000.00谷宝国广东省深圳市61115.6357485.06548.722621.19股子公司务公司中国黄金集团国母公司的全

10000.00张万军贸易上海12488.78-16182.331692.82210407.92

际贸易有限公司资子公司中国黄金集团母公司的全金属及金属

(上海)贸易有限134000.00陈小竹上海市305624.83143590.4722898.902942059.79资子公司矿开发公司中国黄金集团母公司的全

(香港)贸易有限10000.00谢枫贸易香港40891.081174841399.86400101.02资子公司公司三门峡检验检疫子公司联营河南省三门峡

试验区投资建设4500.00张文岐贸易46160.463306.04-1635.9583863.27公司市有限责任公司中国黄金集团河母公司的全河北省石家庄

1500.00赵英豪金矿采选12313.397572.66432.92

北有限公司资子公司市内蒙古自治区内蒙古太平矿业母公司的控

34086.02陈广宝金矿采选巴彦淖尔市乌439308.43420738.4097415.20241767.77

有限公司股子公司拉特中旗广西壮族自治隆林鑫隆矿业有母公司的控

1000.00黄华连金矿采选区百色市隆林49.69-6698.202.57

限责任公司股子公司各族自治县中国黄金集团财母公司的控

100000.00王赫财务公司北京市东城区3229817.41234884.8211999.2749104.18

务有限公司股子公司

5法定代主营

关联单位名称关联性质注册资本业务性质注册地总资产净资产净利润表人业务收入

注：财务数据为单户数据。

（二）履约能力分析

从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其所属及关联企业的主要

财务指标、经营情况等方面分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

三、关联交易定价政策和定价依据

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，协商解决。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场

竞争激烈的形势下，中国黄金集团（上海）贸易有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。

（二）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团（香港）贸易有限公司从国外进口金铜精矿原料，由河南中原黄金冶炼厂有限责任公司与中国黄金集团（香港）贸易有限公司签订采购合同。

（三）集团公司所属中国黄金集团建设有限公司具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。

（四）根据公司日常经营需要，2025年，本公司与中国黄金集团财务有限

公司签署《金融服务协议》，本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年，当前仍在有效期。

（五）本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益，也不存在影响上市公司独立性的情形。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

62026年4月29日

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