证券代码：600489证券简称：中金黄金公告编号：2026-023

中金黄金股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年8月13日，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）召开2026年

第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意杨晶斌先生

为公司第八届董事会非独立董事，任期至第八届董事会届满之日止。刘子龙先生因工作变动原因，不再担任公司非独立董事职务。现将有关情况公告如下：

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺否，不存在未履行完非独立董2026年82028年4月刘子龙工作变动否不适用毕的公开事月13日16日

承诺（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响

刘子龙先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。截至本公告披露日，刘子龙先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。刘子龙先生与公司董事会之间无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。刘子龙先生将按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对刘子龙先生在任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年8月14日