证券代码:600490证券简称:鹏欣资源公告编号:临2022-062
鹏欣环球资源股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次
会议于2022年10月26日(星期三)以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决票9票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王晋定先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:
一、审议通过《公司2022年第三季度报告》
公司 2022 年第三季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022年10月28日