证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：2026-018

鹏欣环球资源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日14点00分

召开地点：上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

22025年年度报告及报告摘要√

32025年度利润分配方案√

4关于2025年度审计费用及聘任2026年度财务√

审计机构的议案

5关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的√

议案

6关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议√

案

7关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考√

核及2026年度薪酬方案的议案

8关于公司2026年度委托理财投资计划的议案√

9关于公司2026年度日常经营性关联交易的议案√10关于公司2026年度以定期存款、大额存单进行√

质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案

11关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品√

交易业务的议案

除上述议案外，本次年度股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见

2026年4月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所

网站 (http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9

应回避表决的关联股东名称：议案7持有公司股份的董事、高级管理人员及

相关关联方回避表决；议案9关联股东上海鹏欣（集团）有限公司、西藏智冠投

资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、姜照柏、姜雷回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600490鹏欣资源2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人

持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；“现场登记场所”地址问询

联系电话：021-52383315；

5、登记时间：2026年5月14日9:00-16:30。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理，股东会不向股东发放礼品。

2、本公司联系方式：

联系电话：021-61679636

传真：021-61679511

联系人：章瑾

邮编：201112

联系部门：董事会办公室特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告

22025年年度报告及报告摘要

32025年度利润分配方案

4关于2025年度审计费用及聘

任2026年度财务审计机构的议案

5关于公司2026年度向银行申

请综合授信额度的议案

6关于2026年度公司及子公司

之间提供担保的议案

7关于公司2025年度董事、高

级管理人员薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案

8关于公司2026年度委托理财

投资计划的议案

9关于公司2026年度日常经营

性关联交易的议案10关于公司2026年度以定期存

款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案

11关于公司2026年度开展套期

保值业务及衍生品交易业务的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。