证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：临2025-024

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司非独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非

独立董事许瑜华女士的辞职报告，许瑜华女士因个人原因向公司董事会申请辞去

公司第八届董事会董事职务，辞职后许瑜华女士将不在公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况是否继续是否存在上市公具体职在未履原定任期姓名离任职务离任时间离任原因司及其控务（如行完毕到期日股子公司适用）的公开任职承诺

2025年62026年8

许瑜华非独立董事个人原因否不适用否月13日月11日

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，许瑜华女士的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事补选的工作。

公司董事会对许瑜华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025年6月19日