证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：2025-044

鹏欣环球资源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数422

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）557157131

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.1778

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席4人，董事姜雷先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务总监赵跃先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 550678116 98.8371 4348415 0.7805 2130600 0.3824

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 530298797 95.1794 24727734 4.4382 2130600 0.3824

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 530298397 95.1793 24726834 4.4380 2131900 0.3827

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 530297297 95.1791 24727634 4.4382 2132200 0.3827

5、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 530191497 95.1601 24827034 4.4560 2138600 0.38396、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 530196097 95.1610 24823134 4.4553 2137900 0.3837

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 530291997 95.1782 24731334 4.4388 2133800 0.3830

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 530201197 95.1619 24824034 4.4555 2131900 0.3826

9、议案名称：关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 550734116 98.8472 4285215 0.7691 2137800 0.3837

10、议案名称：关于公司变更2025年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 550860516 98.8699 4429115 0.7949 1867500 0.3352

(二)累积投票议案表决情况

11.00关于选举第八届董事会非独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

11.01选举王雪女士为第54227084897.3282是

八届董事会非独立董事

11.02选举朱敬兵先生为54232144797.3373是

第八届董事会非独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于取消监3075465882.5990434841511.678721306005.7223

事会及修订

《公司章程》的议案2关于修订《股1037533927.86552472773466.412321306005.7222东大会议事规则》的议案3关于修订《董1037493927.86442472683466.409921319005.7257事会议事规则》的议案4关于修订《独1037383927.86142472763466.412021322005.7266立董事制度》的议案5关于修订《对1026803927.57732482703466.679021386005.7437外担保管理办法》的议案6关于修订《对1027263927.58962482313466.668521379005.7419外投资管理制度》的议案7关于修订《关1036853927.84722473133466.422021338005.7308联交易管理制度》的议案8关于修订《募1027773927.60332482403466.670921319005.7258集资金管理制度》的议案9关于《董事、3081065882.7494428521511.509021378005.7416高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10关于公司变3093705883.0889442911511.895518675005.0156

更2025年度财务审计机构的议案

11.00关于选举第------

八届董事会非独立董事的议案

11.01选举王雪女2234739060.0193----

士为第八届董事会非独立董事

11.02选举朱敬兵2239798960.1552----

先生为第八届董事会非独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：程思琦、吴焕焕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、

本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025年12月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议