证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：临2025-008

鹏欣环球资源股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●2024年度利润分配预案为：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）

2024年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第

十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、公司利润分配预案的具体内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币331971902.10元，合并未分配利润为276950189.46元，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-96771592.11元，母公司实现净利润-64324615.66元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾南非扩产及公司中长期发展、股东利益的前提下，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会

第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，预案为：公司2024年度

拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度实现

第1页共2页归属于上市公司股东的净利润为负数，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经

营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开公司第八届董事会第十二次会议审议通过本利

润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

2、监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及

股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025年4月26日