鹏欣资源:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：2025-021

鹏欣环球资源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数529

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）570377267

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.7753

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事姜雷先生、独立董事张飞达先生因工作原

因未能出席会议，董事张素伟先生、许瑜华女士因个人原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务总监赵跃先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 558231310 97.8705 11524415 2.0205 621542 0.1090

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 558182677 97.8620 11547048 2.0245 647542 0.11353、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 558103777 97.8482 11522215 2.0201 751275 0.1317

4、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 557470610 97.7372 11530615 2.0216 1376042 0.2412

5、议案名称：2024年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 557280910 97.7039 9792315 1.7168 3304042 0.5793

6、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 557021710 97.6585 11911515 2.0884 1444042 0.2531

7、议案名称：关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 557991110 97.8284 11648115 2.0422 738042 0.1294

8、议案名称：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 558256210 97.8749 11452615 2.0079 668442 0.1172

9、议案名称：关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 549751991 96.3839 19884834 3.4863 740442 0.1298

10、议案名称：关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核及

2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 37906319 75.1307 11829515 23.4462 717975 1.423111、议案名称：关于公司 2025年度委托理财投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 558019977 97.8335 11665248 2.0452 692042 0.1213

12、议案名称：关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 38075419 75.4659 11575215 22.9422 803175 1.5919

13、议案名称：关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行

申请开具银行承兑汇票及信用证的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 558167610 97.8594 11477415 2.0122 732242 0.1284

14、议案名称：关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 558071210 97.8425 11544515 2.0240 761542 0.1335

15、议案名称：独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 558139977 97.8545 11569248 2.0284 668042 0.1171(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

12024年度3830785275.92661152441522.84156215421.2319

董事会工作报告

22024年度3825921975.83021154704822.88646475421.2834

监事会工作报告

32024年度3818031975.67381152221522.83727512751.4890

财务决算报告

42025年度3754715274.41891153061522.853813760422.7273

财务预算报告

52024年年3735745274.0429979231519.408533040426.5486

度报告及报告摘要

62024年度3709825273.52911191151523.608814440422.8621

利润分配预案

7关于20243806765275.45051164811523.08677380421.4628年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案

8关于公司3833275275.97591145261522.69926684421.3249

2025年度

向银行申请综合授信额度的议案

9关于20252982853359.12051988483439.41207404421.4675年度公司及子公司之间提供担保的议

案10关于公司3790631975.13071182951523.44627179751.4231

2024年度

董事、监事及高级管理人员薪酬考核及

2025年度

薪酬方案的议案

11关于公司3809651975.50771166524823.12066920421.3717

2025年度

委托理财投资计划的议案

12关于公司3807541975.46591157521522.94228031751.5919

2025年度

日常经营性关联交易的议案

13关于公司3824415275.80031147741522.74847322421.4513

2025年度

以定期存

款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案

14关于公司3814775275.60931154451522.88147615421.5093

2025年度

开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案

15独立董事3821651975.74561156924822.93046680421.3240

2024年度

述职报告(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：程思琦、王伊菡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、

本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025年5月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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