证券代码：600491证券简称：龙元建设公告编号：2023-035
龙元建设集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）512257432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.4861
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，王文烈先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，陆健先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书张丽女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507692966 99.1089 3601566 0.7030 962900 0.1881
2议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507692966 99.1089 3601566 0.7030 962900 0.1881
3议案名称：公司2022年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507692966 99.1089 3601566 0.7030 962900 0.1881
4议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507692966 99.1089 3601566 0.7030 962900 0.1881
5议案名称：聘请公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507726166 99.1154 3568366 0.6965 962900 0.18816 议案名称：公司 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 7295126 61.9728 3668366 31.1631 808000 6.8641
7议案名称：关于办理2023年度融资机构授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 504979040 98.5791 6470392 1.2631 808000 0.1578
8议案名称：公司2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止
融资机构融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507723326 99.1148 3726106 0.7273 808000 0.1579
9议案名称：公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 504888100 98.5614 6563832 1.2813 805500 0.1573
10议案名称：关于授权投资基础设施类项目的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507690126 99.1083 3759306 0.7338 808000 0.1579
11 议案名称：关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 504888100 98.5614 6561332 1.2808 808000 0.1579
12议案名称：关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 504979040 98.5791 6472892 1.2636 805500 0.1573
13议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507781066 99.1261 3668366 0.7161 808000 0.1578
14议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507781066 99.1261 3668366 0.7161 808000 0.157815 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507690126 99.1083 4514906 0.8813 52400 0.0104
16议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507647326 99.1000 4576606 0.8934 33500 0.0066
17议案名称：关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案
17.1议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507647326 99.1000 4576606 0.8934 33500 0.0066
17.2议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507647326 99.1000 4576606 0.8934 33500 0.0066
17.3议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507647326 99.1000 4576606 0.8934 33500 0.0066
17.4议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507647326 99.1000 4576606 0.8934 33500 0.0066
17.5议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507647326 99.1000 4576606 0.8934 33500 0.0066
17.6议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507647326 99.1000 4563906 0.8909 46200 0.0091
17.7议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507662426 99.1029 4548806 0.8879 46200 0.009217.8 议案名称：本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507647326 99.1000 4576606 0.8934 33500 0.0066
17.9议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507695626 99.1094 4515606 0.8815 46200 0.0091
17.10议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507695626 99.1094 4515606 0.8815 46200 0.0091
18议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507647326 99.1000 4563906 0.8909 46200 0.0091
19议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507647326 99.1000 4563906 0.8909 46200 0.0091
20议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507647326 99.1000 4563906 0.8909 46200 0.0091
21议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507690126 99.1083 4514906 0.8813 52400 0.0104
22议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507647326 99.1000 4563906 0.8909 46200 0.0091
23议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A股 507723326 99.1148 3728606 0.7278 805500 0.1574
24议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 507662426 99.1029 4555306 0.8892 39700 0.0079
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以
上普通股445863042100.000000.000000.0000股东持股
1%-5%普54622898100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以
下普通股720418661.2002451490638.3545524000.4453股东
其中:市值50万以
266692668.1933119150630.4668524001.3399
下普通股股东市值50万
以上普通453726057.7211332340042.278900.0000股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）聘请公司2023年度财务审计机构6186393.13568365.371.45
5962900
及内部控制审计12475264404机构的议案公司2023年度日
7295161.936683631.16.86
6常关联交易的议808000
26728663141
案公司为控股子
（孙）公司提供5902588.96563839.881.21
9805500
担保最高额度的05800626133议案
关于为参股 PPP
5902588.96561339.881.21
11项目公司提供流808000
05800622371
动性支持的议案关于修订《公司章程》及利润分5911589.06472899.741.21
12805500
配政策部分条款99837629133的议案关于公司符合向
6178493.04576606.890.05
16特定对象发行股33500
28456463006
票条件的议案
发行股票的种类6178493.04576606.890.05
17.0133500
和面值28456463006
发行方式和发行6178493.04576606.890.05
17.0233500
时间28456463006
发行对象及认购6178493.04576606.890.05
17.0333500
方式28456463006
发行价格及定价6178493.04576606.890.05
17.0433500
原则28456463006
6178493.04576606.890.05
17.05发行数量33500
28456463006
6178493.04563906.870.06
17.06限售期46200
28456463997
募集资金数量及6179993.04548806.850.06
17.0746200
用途38479261197本次向特定对象
6178493.04576606.890.05
17.08发行前滚存未分33500
28456463006
配利润的安排
6183293.14515606.800.06
17.09上市地点46200
58429261197
6183293.14515606.800.06
17.10决议有效期46200
58429261197
关于公司向特定
6178493.04563906.870.06
18对象发行股票预46200
28456463997
案的议案关于公司向特定
6178493.04563906.870.06
19对象发行股票方46200
28456463997
案论证分析报告的议案关于公司向特定对象发行股票募
6178493.04563906.870.06
20集资金使用的可46200
28456463997
行性分析报告的议案关于前次募集资
6182793.14514906.800.07
21金使用情况专项52400
08420960190
报告的议案关于向特定对象发行股票摊薄即
期回报与公司采6178493.04563906.870.06
2246200
取填补措施及相28456463997关主体承诺的议案关于公司未来三
年（2023年-20256186093.13728605.611.21
23805500年）股东分红回28470965833报规划的议案关于提请股东大会授权董事会全
6179993.04555306.860.05
24权办理本次向特39700
38479260999
定对象发行股票相关事宜的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案6关联股东赖振元先生、赖朝辉先生、赖晔鋆女士、郑桂香女士回避表决。议案12-议案24属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：成威、张雨虹
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2023年5月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
