十届十三次监事会会议决议公告

证券代码：600491证券简称：龙元建设公告编号：临2024-023

龙元建设集团股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

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龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议已于2024年4月3日以电话或邮件方式进行了会议通知，2024年4月10日下午16:00以现场方式召开，公司现有监事3名，3名监事出席会议。会议由吴鸣明先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过《选举公司第十届监事会监事长的议案》；

经监事投票选举，吴鸣明先生当选公司第十届监事会监事长。任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满，即2025年5月5日。

二、审议通过《关于第十届监事会补选监事薪酬的议案》；

经公司2024年第二次临时股东大会累积投票选举，吴鸣明先生、尤旭琳先生补选为公司第十届监事会监事成员。第十届监事会补选监事的薪酬经股东大会审议授权监事会决定。吴鸣明先生、尤旭琳先生担任监事职务不领取薪酬，根据其在公司及公司股东杭州市交通投资集团有限公司担任的其他具体职务和相关薪酬管理办法领取薪酬。

龙元建设集团股份有限公司监事会

2024年4月10日