证券代码：600491证券简称：龙元建设公告编号：2025-023

龙元建设集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数177

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）635541839

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

41.5452

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席1人，尤旭琳先生、陈海英女士因工作原因未出席；

3、董事会秘书张丽女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 634054239 99.7659 1269500 0.1997 218100 0.0344

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 633989839 99.7557 1345500 0.2117 206500 0.0326

3、议案名称：公司2024年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 634056839 99.7663 1278500 0.2011 206500 0.0326

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 633987239 99.7553 1269500 0.1997 285100 0.0450

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 633932839 99.7468 1401300 0.2204 207700 0.0328

6、议案名称：聘请公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 634056839 99.7663 1278500 0.2011 206500 0.0326

7、议案名称：公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 271370567 99.4557 1278500 0.4685 206500 0.0758

8、议案名称：关于办理2025年度融资机构授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 633974839 99.7534 1293500 0.2035 273500 0.0431

9、议案名称：公司2024年度股东大会召开日起至2025年度股东大会召开日止

融资机构融资总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 633984839 99.7550 1278500 0.2011 278500 0.043910、 议案名称：关于 2025 年度对控股子（孙）公司担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 629533824 99.0546 5815515 0.9150 192500 0.0304

11、议案名称：关于授权投资基础设施类项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 634063139 99.7673 1269500 0.1997 209200 0.0330

12、 议案名称：关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 629677824 99.0773 5657515 0.8901 206500 0.0326

13、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 271197667 99.3923 1409100 0.5164 248800 0.0913

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以491185940100.000000.000000.0000上普通股股东

持股1%-5%

普通股股80715432100.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股6203146797.471714013002.20192077000.3264股东

其中:市值

50万以下

571778992.12742809004.52592077003.3467

普通股股东市值50万

以上普通5631367898.049211204001.950800.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

公司2024年度利润1427498.880.970.14

51401300207700

分配预案6899530740聘请公司2025年度

1428798.970.880.14

6财务审计机构及内部1278500206500

0899125632

控制审计机构的议案

公司2025年度日常1428798.970.880.14

71278500206500

关联交易的议案0899125632

关于为参股 PPP 项目

1384995.933.910.14

12公司提供流动性支持5657515206500

1884789131

的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案7、议案13关联股东赖振元先生、赖朝辉先生回避表决。议案5属于需要以特别决议通过的议案，该议案已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、张雨虹2、律师见证结论意见：

律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范

性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议