证券代码：600491证券简称：龙元建设公告编号：2025-042

龙元建设集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数195

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）260643815

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）17.0382

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事吕江和独立董事谢雅芳因工作原因未能出

席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张丽女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 257360873 98.7404 3120702 1.1973 162240 0.0623

2.00议案名称：关于制定及修订公司相关制度的议案

2.01议案名称：修订《股东大会议事规则》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 252730855 96.9640 7775420 2.9831 137540 0.0529

2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 252699855 96.9521 7775420 2.9831 168540 0.0648

2.03议案名称：修订《独立董事工作细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 252705855 96.9544 7776820 2.9836 161140 0.0620

2.04议案名称：修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 257441473 98.7713 3019802 1.1585 182540 0.0702

2.05议案名称：制定《董事离职管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 257550273 98.8131 2926002 1.1226 167540 0.0643

2.06议案名称：修订《对外担保管理办法》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 252728255 96.9630 7773020 2.9822 142540 0.0548

2.07议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 252717255 96.9588 7762820 2.9783 163740 0.0629

2.08议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 252833155 97.0033 7668120 2.9419 142540 0.05482.09 议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 252714455 96.9577 7786820 2.9875 142540 0.0548

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会是否序号议有效表决权的当选比例（%）

3.01选举赖朝辉先生为公司24402572493.6242是

第十一届董事会董事

3.02选举王初琛先生为公司24539681894.1502是

第十一届董事会董事

3.03选举吴鸣明先生为公司24478072393.9138是

第十一届董事会董事

2、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会是否序号议有效表决权的当选比例（%）

4.01选举王文烈先生为公司第24533081694.1249是十一届董事会独立董事

4.02选举谢雅芳女士为公司第24486902493.9477是

十一届董事会独立董事

4.03选举何万篷先生为公司第24476321393.9071是

十一届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3.01选举赖朝辉先695829.5158

生为公司第十966一届董事会董事

3.02选举王初琛先833035.3312

生为公司第十060一届董事会董事

3.03选举吴鸣明先771332.7180

生为公司第十965一届董事会董事

4.01选举王文烈先826435.0512

生为公司第十058一届董事会独立董事

4.02选举谢雅芳女780233.0926

士为公司第十266一届董事会独立董事

4.03选举何万篷先769632.6438

生为公司第十455一届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明所有议案均获股东大会审议通过。议案1和2.01、2.02以特别决议通过，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、徐丹丹

2、律师见证结论意见：

律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范

性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会

2025年12月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议