龙元建设:龙元建设关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

股票代码：600491股票简称：龙元建设公告编号：临2025-037

龙元建设集团股份有限公司

关于取消监事会暨修订

公司章程和相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2025年11月27日召开了公司第十届董事会第二十九次会议，逐项审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及相关制度修订事项，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，自股东大会审议通过之日起，公司监事会成员吴鸣明、尤旭琳、陈海英将不再担任公司监事职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》修订情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

1、统一修改《公司章程》中的相关表述。将“股东大会”修改为“股东会”，

删除“监事会”、“监事”相关表述等。

2、其他条款修订。根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相应

1取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

修订《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。

《公司章程》修订对比如下表：

序号修订前章程条款修订后章程条款

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司1司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定，制订本章程。订本章程。

第八条董事长为公司的法定代表人。担任法定代表

人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定

2第八条董事长为公司的法定代表人。

代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对

3新增抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认

第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公

4购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产

司以其全部财产对公司的债务承担责任。

对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公

司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、

5的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本

以起诉公司董事、监事、总经理（本公司称总裁）章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人东、董事和高级管理人员。

员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经

6的董事会秘书、副总经理（本公司称副总裁）、财理（本公司称总裁）、董事会秘书、副总经理（本公

务负责人（本公司称财务总监）。司称副总裁）、财务负责人（本公司称财务总监）。

第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公

第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正

正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

7同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；

当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

当支付相同价额。

第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值，

8面值每股一元。面值每股一元。

2取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第二十条公司股份总数为1529757955股，公司第二十一条公司已发行的股份数为1529757955

的股本结构为：普通股1529757955股。股，公司的股本结构为：普通股1529757955股。

第二十二条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附实施员工持股计划的除外。10属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法

第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列采用下列方式增加资本：

方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（一）向不特定对象发行股份；

11（二）非公开发行股份；

（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的

（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。

其他方式。

第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、

第二十五条公司不得收购本公司股份。但是，有下列

行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司情形之一的除外：（四）股东因对股

12的股份：（四）股东

东会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，购其股份；

要求公司收购其股份的；

13第二十七条公司的股份可以依法转让。第二十八条公司的股份应当依法转让。

第二十九条......第三十条......

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的

所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后

14内，不得转让其所持有的本公司股份；在任期届满半年内，不得转让其所持有的本公司股份；在任期届

前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后6满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不得转让其所持股份总数的25%，离职后半年内，不得转让其所持本本公司股份，同时遵守法律、行政法规、部门规章、公司股份，同时遵守法律、行政法规、部门规章、规规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、高级

监事、高级管理人员股份转让的其他规定。管理人员股份转让的其他规定。

3取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有

第三十一条公司董事、高级管理人员、持有公司股

公司股份百分之五以上的股东，将其所持有的本公份百分之五以上的股东，将其所持有的本公司股票或司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个

者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上

15持有百分之五以上股份的，以及国务院主管机构规股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

定的其他情形的除外。

前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东

票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有

配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股股权性质的证券。

票或者其他具有股权性质的证券。

……

16第四章股东和股东大会第四章股东和股东会

第三十一条公司股东为依法持有公司股份的人。

股东按其所持有股份的种类享有权利，并承担义务；第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的

17种义务。第三十二条公充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承

司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，

第三十三条股东名册是证明股东持有本公司股份承担同种义务。

的充分证据。

第三十四条公司召开股东大会、分配股利、清算第三十三条公司召开股东会、分配股利、清算及从

及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东

或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。册的股东为享有相关权益的股东。

第三十五条公司股东享有下列权利：第三十四条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式式的利益分配；的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代

代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠赠与或质押其所持有的股份；与或质押其所持有的股份；

19（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股议、财务会计报告；东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

（六）公司终止或清算时，按其所持有的股份份额（六）公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参参加公司剩余财产的分配；加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会做出的公司合并、分立决议持异（七）对股东会做出的公司合并、分立决议持异议的

议的股东，要求公司收购其股份；股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其其他权利。他权利。

4取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的，

第三十六条股东提出查阅前条所述有关信息或者

应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的

索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份

20规定，并向公司提供证明其持有公司股份的种类以及

的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股身份后按照股东的要求予以提供。

东的要求予以提供。

第三十六条公司股东会、董事会的决议违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、

行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表

第三十七条公司股东大会、董事会的决议违反法

决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式

21争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院

违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股反本章程的，股东有权自决议做出之日起六十日内，东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行请求人民法院撤销。

职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的

规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十七条有下列情形之一的，公司股东会、董事

会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

22新增（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到

《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十八条董事、高级管理人员执行公司职务时第三十八条审计委员会成员以外的董事、高级管理

违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面

人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成

行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董

23讼。事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求

后拒绝提起诉讼，或自收到请求之日起三十日内未后拒绝提起诉讼，或自收到请求之日起三十日内未提提起诉讼，或情况紧急、不立即提起诉讼将会使公起诉讼，或情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条

5取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院

本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人提起诉讼。

民法院提起诉讼。公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务董事、高级管理人员违反法律、行政法规或公违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成法院提起诉讼。损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的审计委

员会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十九条董事、高级管理人员违反法律、行政法

24规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向

人民法院提起诉讼。

第三十九条公司股东承担下列义务：第四十条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；（一）遵守法律、行政法规和本章程；

25（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；

…………

26新增第二节控股股东和实际控制人

第四十条持有公司百分之五以上有表决权股份的

27股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实删除

发生当日，向公司作出书面报告。

第四十一条公司的控股股东、实际控制人不得利

用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、高级第四十一条公司控股股东、实际控制人应当依照法

28管理人员不得协助、纵容控股股东及其附属企业侵律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使

占公司资产，违反规定的，公司董事会视情节轻重权利、履行义务，维护上市公司利益。

对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免的程序。

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第四十二条公司控股股东、实际控制人应当遵守下

列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

第四十二条公司控股股东及实际控制人对公司和（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主

公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利或者拟发生的重大事件；

用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资（四）不得以任何方式占用公司资金；

金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法

的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司违规提供担保；

其他股东的利益。上市公司控制权发生变更的，有（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得关各方应当釆取有效措施保持上市公司在过渡期间以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得

29内稳定经营。出现重大问题的，上市公司应当向中从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

国证监会及其派出机构、证券交易所报告。（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合的机制，即发现控股股东及其关联方侵占公司资产法权益；

的，应立即申请司法冻结控股股东所持公司相应股（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机权，凡不能在规定期限内以现金清偿的，公司应在构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立规定期限到期后30日内向相关司法部门申请将冻性；

结股份变现以偿还侵占资产。具体程序由董事会按（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易照有关法律、法规执行。所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但

实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理

人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十三条控股股东、实际控制人质押其所持有或者

30新增实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第四十四条控股股东、实际控制人转让其所持有的本

公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会

31新增

和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

7取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第四十三条控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

第四十四条公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的权益。

第四十五条控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议

履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。

第四十六条公司人员应独立于控股股东。在控股

32股东、实际控制人单位担任除董事以外的其他职务删除的人员，不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。

第四十七条控股股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰。控股股东以非货币性资产出资的，应办理产权变更手续，明确界定该资产的范围。公司应当对该资产独立登记、建帐、核算、管理。控股股东不得占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理。

第四十八条公司应按照有关法律、法规的要求建

立健全的财务、会计管理制度，独立核算。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。

第四十九条公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经

33营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响其经删除

营管理的独立性。

第五十条公司业务应完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位不应从事与公司相同或相近的业务。控股股东应采取有效措施避免同业竞争。

8取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第五十一条控股股东及其他关联方与公司发生的

经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。

控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工

资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给

控股股东及其他关联方使用：

（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及

34其他关联方使用；删除

（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

（三）委托控股股东或其他关联方进行投资活动；

（四）为控股股东或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（五）代控股股东或其他关联方偿还债务；

有关法律、法规、规范性文件及中国证监会认定的其他方式。

35第二节股东大会的一般规定第三节股东会的一般规定

第五十二条股东大会是公司的权力机构，依法行第四十五条公司股东会由全体股东组成。股东会是

使下列职权：公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定关董事的报酬事项；

有关董事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；

（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

有关监事的报酬事项；（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（四）审议批准董事会的报告；（五）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司

（五）审议批准监事会的报告；形式作出决议；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方（六）对发行公司债券作出决议；

案；（七）修改公司章程；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师案；事务所作出决议；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）审议批准本章程第四十六条规定的担保事项；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公（十）审议公司在一年内购买或出售重大资产超过公司形式作出决议；司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十）对发行公司债券作出决议；（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）修改公司章程；（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）对公司因本章程第二十五条第（一）、（二）

（十三）审议批准本章程第五十三条规定的担保事项规定的情形收购本公司股份作出决议；

项；（十四）审议法律、行政法规、部门规章、《上海证

（十四）审议公司在一年内购买或出售重大资产超券交易所股票上市规则》和本章程规定应当由股东会过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；决定的其他事项。

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决

（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；议。

（十七）对公司因本章程第二十四条第（一）、（二）除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易

9取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

项规定的情形收购本公司股份作出决议；所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权

（十八）公司年度股东大会可以授权董事会决定向的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超

过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；

（十九）审议法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会的上述职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第五十三条公司下列对外担保行为，须经董事会

审议通过后提交股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，第四十六条公司下列对外担保行为，须经董事会审

达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以议通过后提交股东会审议通过：

后提供的任何担保；（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，

（二）公司的对外担保总额达到或超过最近一期经超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总供的担保；资产的百分之三十以后提供的任何担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供之十的担保；的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之

经审计总资产30%的担保；十的担保；

（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经

37经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民审计总资产百分之三十的担保；

币；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）法律、行政法规、规章、规范性文件、证券交

（八）法律、行政法规、规章、规范性文件、证券易所或本章程规定的应经股东会审议的其他担保。

交易所或本章程规定的应经股东大会审议的其他担前款第（五）项担保，应当经出席会议的股东所持保。表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、前款第（五）项担保，应当经出席会议的股东实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该上通过；其中股东会审议上述第（五）项担保行为涉项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的，表决权的半数以上通过；其中股东大会审议上述第应经出席股东会的其他股东所持表决权三分之二以上

（五）项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关通过。

联方提供担保之情形的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上通过。

第五十四条股东大会分为年度股东大会和临时股第四十七条股东会分为年度股东会和临时股东会。

38东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束

会计年度结束之后的六个月之内举行。之后的六个月之内举行。

10取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第五十五条有下列情形之一的，公司在事实发生第四十八条有下列情形之一的，公司在事实发生之

之日起两个月内召开临时股东大会：日起两个月内召开临时股东会：

（一）董事人数不足五人时；（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所

（二）公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一定人数的三分之二时；

时；（二）公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时；

39（三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的（三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股股东请求时；东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其其他情形。他情形。

第五十六条本公司召开股东大会的地点为公司住

第四十九条本公司召开股东会的地点为公司住所地所地或者召集人在会议通知中确定的其他地点。

或者召集人在会议通知中确定的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，股东会将设置会场，以现场会议形式召开，现场现场会议时间、地点的选择应该便于股东参加。公会议时间、地点的选择应该便于股东参加。公司还将司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股

40供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为

东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

出席。

股东以网络方式参加股东会的，按照为公司股东股东以网络方式参加股东大会的，按照为公司会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身份股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理验证，并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确股东身份验证，并以其按该规定进行验证所得出的认结果为准。

股东身份确认结果为准。

第五十七条本公司召开股东大会时将聘请律师第五十条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问

41对以下问题出具法律意见并公告：题出具法律意见并公告：

…………

42第三节股东大会的召集第四节股东会的召集

第五十一条董事会应当在规定的期限内按时召集股

第五十八条独立董事有权向董事会提议召开临时东会。经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临

43本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同

时股东大会的书面反馈意见。

意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召

不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

开临时股东会的，将说明理由并公告。

第五十九条监事会有权向董事会提议召开临时股第五十二条审计委员会有权向董事会提议召开临时东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反

44的书面反馈意见。馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议对原提议的变更，应征得监事会的同意。的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十

11取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主集和主持。持。

第六十条单独或者合计持有公司百分之十以上股

份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并五十三条单独或者合计持有公司百分之十以上股份应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意意见。或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求

45请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分

司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开之十以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时

临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

求。审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提变更，应当征得相关股东的同意。

案的变更，应当征得相关股东的同意。审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续九十日以视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东以自行召集和主持。

可以自行召集和主持。

第六十一条监事会或股东决定自行召集股东大会第五十四条审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低得低于百分之十。于百分之十。

46召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告

议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。时，向证券交易所提交有关证明材料。

对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事第五十五条对于审计委员会或股东自行召集的股东会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供记日的股东名册。股权登记日的股东名册。

第六十二条监事会或股东自行召集的股东大会，第五十五条审计委员会或股东自行召集的股东会，

会议所必需的费用由本公司承担。会议所必需的费用由本公司承担。

48第四节股东大会的提案与通知第五节股东会的提案与通知

第六十三条提案的内容应当属于股东大会职权范第五十七条提案的内容应当属于股东会职权范围，

49围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法

行政法规和本章程的有关规定。规和本章程的有关规定。

12取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第五十八条公司召开股东会，董事会、审计委员会

第六十四条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股有权向公司提出提案。

东有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交

50出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知案或增加新的提案。

公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十新的提案。

三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提议。

案，股东会不得进行表决并作出决议。

第六十五条召集人将在年度股东大会召开二十日第五十九条召集人将在年度股东会召开二十日前以

51前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开十五

召开十五日前以公告方式通知各股东。日前以公告方式通知各股东。

第六十六条股东大会的通知包括以下内容：第六十条股东会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明，全体股东均有权出（三）以明显的文字说明，全体普通股股东、持有特

席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，并可加表决，该股东代理人不必是公司的股东；以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；人不必是公司的股东；

（五）会务常设联系人姓名、电话号码；（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披（五）会务常设联系人姓名、电话号码；

露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提时将同时披露独立董事的意见及理由。案的全部具体内容。

股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知股东会采用网络方式的，应当在股东会通知中明中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东会网络大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午

会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午

东大会结束当日下午3:00。3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第六十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项第六十一条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括

的详细资料，至少包括以下内容：以下内容：

…………

第六十八条发出股东大会通知后，无正当理由，第六十二条发出股东会通知后，无正当理由，股东

54股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定

13取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

取原因。

55第五节股东大会的召开第六节股东会的召开

第六十九条本公司董事会和其他召集人将采取必第六十三条本公司董事会和其他召集人将采取必要要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻

大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以取措施加以制止并及时报告有关部门查处。制止并及时报告有关部门查处。

第六十四条股权登记日登记在册的所有普通股股

第七十条股权登记日登记在册的所有股东或其代

东、持有特别表决权股份的股东等股东或者其代理人，理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章程

57规及本章程行使表决权。

行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出为出席和表决。

席和表决。

第六十六条股东出具的委托他人出席股东会的授权

第七十二条股东出具的委托他人出席股东大会的

委托书应当载明下列内容：

授权委托书应当载明下列内容：

（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和

（一）代理人的姓名；

数量；

（二）是否具有表决权；

（二）代理人姓名或者名称；

58（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投

（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每

赞成、反对或弃权票的指示；

一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，的，应加盖法人单位印章。

应加盖法人单位印章。

第七十七条股东大会召开时，本公司全体董事、

第七十条股东会要求董事、高级管理人员列席会议

59监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

管理人员应当列席会议。

第七十一条股东会由董事长主持。董事长不能履行

职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名

第七十八条股东大会由董事长主持。董事长不能董事主持。

履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人举的一名董事主持。主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务

60监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计

长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事委员会成员主持。

共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第八十条公司制定股东大会议事规则，详细规定

第七十二条公司制定股东会议事规则，详细规定股

股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决

议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、

61议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及

会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规体。股东大会议事规则作为公司章程的附件，由董则作为公司章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

事会拟定，股东大会批准。

14取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第八十一条在年度股东大会上，董事会、监事会第七十三条在年度股东会上，董事会应当就其过去

62应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作

名独立董事也应作出述职报告。出述职报告。

第八十二条董事、监事、高级管理人员在股东大第七十四条董事、高级管理人员在股东会上就股东

会上就股东的质询和建议作出解释和说明。的质询和建议作出解释和说明。

第八十四条股东大会应有会议记录，由董事会秘

第七十六条股东会应有会议记录，由董事会秘书负书负责。会议记录记载以下内

64责。会议记录记载以下内

容：

容：……

……

第七十七条召集人应当保证会议记录内容真实、准

第八十五条召集人应当保证会议记录内容真实、确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、

65召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签

召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

名。…………

第八十六条召集人应当保证股东大会连续举行，第七十八条召集人应当保证股东会连续举行，直至直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开

快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交会派出机构及证券交易所报告。易所报告。

67第六节股东大会的表决和决议第七节股东会的表决和决议

第八十七条股东大会决议分为普通决议和特别决议。

第七十九条股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一

68括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

以上通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会括股东或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

的股东（包括股东或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第八十八条下列事项由股东大会以普通决议通

过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

第八十条下列事项由股东会以普通决议通过：

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损

（一）董事会的工作报告；

方案；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

69（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和

（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

支付方法；

（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以

（四）公司年度预算方案、决算方案；

特别决议通过以外的其他事项。

（五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

15取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第八十九条下列事项由股东大会以特别决议通

过：

（一）公司增加或减少注册资本；第八十一条下列事项由股东会以特别决议通过：

（二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算和变（一）公司增加或减少注册资本；

更公司形式；（二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算和变更

（三）本章程的修改；公司形式；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保（三）本章程的修改；

70金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金的；额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；

（五）股权激励计划；（五）股权激励计划；

（六）公司因本章程第二十四条第（一）、（二）（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会

项规定的情形收购本公司股份的；以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东别决议通过的其他事项。

大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第九十条股东（包括股东代理人）以其所代表的

第八十二条股东以其所代表的有表决权的股份数额

有表决权的股份数额行使表决权，除实行累积投票行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东制的情形外，每一股份享有一票表决权。

除外。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，时，应当对除公司董事、监事和高级管理人员以及对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当单独或者合计持有上市公司百分之五以上股份的股及时公开披露。

东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。

71公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》

六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部

第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比

分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表且不计入出席股东会有表决权的股份总数。

决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

............

第九十一条股东大会审议有关关联交易事项时，第八十三条股东会审议有关关联交易事项时，关联

关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充公告应当充分披露非关联股东的表决情况。分披露非关联股东的表决情况。

72作为有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出作为有关联关系的股东（包括股东代理人）可以

席股东大会并审议除关联事项外的其他议案，但在出席股东会并审议除关联事项外的其他议案，但在对对有关关联事项的投票表决过程中应当回避，对有有关关联事项的投票表决过程中应当回避，对有关关关关联事项的议案应由出席股东大会的非关联股东联事项的议案应由出席股东会的非关联股东（包括股（包括股东代理人）按程序表决。东代理人）按程序表决。

第九十二条除公司处于危机等特殊情况下，非经第八十四条除公司处于危机等特殊情况下，非经股东

股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其他高

和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的重要业务的管理交予该人负责的合同。管理交予该人负责的合同。

16取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第九十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

第八十五条董事候选人名单以提案的方式提请股东......单独或合并持有公司百分之三以上股份会表决。

（不含投票代理权）的股东亦可以提名非由职工代......单独或合并持有公司百分之一以上股份

表担任的董事、监事候选人。前述股东提名董事、（不含投票代理权）的股东亦可以提名非由职工代表

监事候选人的，最迟应在股东大会召开十日以担任的董事候选人。前述股东提名董事候选人的，最前......并在股东大会召开前披露，便于股东对候迟应在股东会召开十日以前......并在股东会召开前选人有足够的了解。被提名人应在股东大会通知公披露，便于股东对候选人有足够的了解。被提名人应告前做出书面承诺......在股东会通知公告前做出书面承诺......股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行

74股东会就选举董事进行表决时，实行累计投票制。

累计投票制。前述累计投票制是指股东大会选举董前述累计投票制是指股东会选举董事时......事、监事时......股东会在对董事候选人进行表决前大会主持人

股东大会在对董事候选人、监事候选人进行表应明确告知与会股东采用累积投票方式表决公司董决前大会主持人应明确告知与会股东采用累积投事会须制备适合累积投票方式的选票。

票方式表决公司董事会须制备适合累积投票方式

股东会仅选举或变更一名独立董事、非独立董事的选票。

时不适用累积投票制。

股东大会仅选举或变更一名独立董事、非独立......但当选董事的得票总数应超过出席股东会董事或监事时不适用累积投票制。

的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）......但当选董事或监事的得票总数应超过出席的二分之一。

股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

第九十四条除累积投票制外，股东大会将对所有第八十六条除累积投票制外，股东会将对所有提案

提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案

75按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因

特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股导致股东会中止或不能做出决议外，股东会将不对提东大会将不对提案进行搁置或不予表决。案进行搁置或不予表决。

第九十五条股东大会审议提案时，不对提案进行第八十七条股东会审议提案时，不对提案进行修改，

76修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股

不能在本次股东大会上进行表决。东会上进行表决。

第九十条至九十七条仅股东大会改为股东会不再逐

77第九十七条至第一百零五条

一列示

78第五章董事会第五章董事和董事会

79第一节董事第一节董事的一般规定

第一百零六条公司董事为自然人，有下列情形之第九十八条公司董事为自然人，有下列情形之一的，一的，不能担任公司的董事：不能担任公司的董事：

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏

坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，

未逾五年；自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法

17取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委院列为失信被执行人；

派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者公司解除其职务。聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。

第九十九条董事由股东会选举或更换，并可在任期

届满前由股东会解除其职务。任期三年，任期届满可

第一百零七条董事由股东大会选举或更换，并可连选连任。

在任期届满前由股东大会解除其职务。任期三年、董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期自就任之日起计算。届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选的董董事任期届满未及时改选，在改选的董事就任事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规

81前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和章和本章程的规定，履行董事职务。

本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总得超过公司董事总数的二分之一。

计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会成员中应当有一名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

第一○○条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利

第一百零八条董事应当遵守法律、行政法规和本益。

章程，对公司负有下列忠实义务：

对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

不得侵占公司的财产；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名

（二）不得挪用公司资金；

义开立账户存储；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

其他个人名义开立账户存储；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董

规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产接与本公司订立合同或者进行交易；

为他人提供担保；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，

82公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股

与本公司订立合同或者进行交易；

东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为

章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议者为他人经营与本公司同类的业务；

通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其其他忠实义务。

他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、

18取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第一○一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的

第一百零九条董事应当遵守法律、行政法规和本规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的章程，对公司负有下列勤勉义务：

最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

83董事对公司负有下列勤勉义务：

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，得妨碍监事会或者监事行使职权；

不得妨碍审计委员会行使职权；

第一百一十条董事连续二次未能亲自出席，也不第一○二条董事连续二次未能亲自出席，也不委托其

委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会董事会应当建议股东大会予以撤换。应当建议股东会予以撤换。

董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会

会会议次数三分之二的，监事会应当对其履职情况会议次数三分之二的，审计委员会应当对其履职情况进行审议，就其是否勤勉尽责作出决议并公告。进行审议，就其是否勤勉尽责作出决议并公告。

本条所称亲自出席，包括董事本人现场出席和以通本条所称亲自出席，包括董事本人现场出席和以通讯讯方式出席董事会会议。方式出席董事会会议。

第一百一十一条董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董

第一○三条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞事会将在两日内披露有关情况。

任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数

之日辞任生效，公司将在两日内披露有关情况。如因时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董

85改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政事职务。

法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事董事提出辞职的，公司应当在六十日内完成补选，确会时生效。

保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章

董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确程的规定。

保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。

第一○四条公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保

第一百一十二条董事辞职生效或者任期届满，应障措施。董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，的忠实义务，在辞职报告尚未生效或者生效后的合在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然任期结束后的合理期间内并不当然解除，董事对公司

86解除，董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结

商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董情况和条件下结束而定。

事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第一○五条股东会可以决议解任董事，决议作出

87新增之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

19取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第一○七条董事执行公司职务，给他人造成损害的，第一百一十四条董事执行公司职务时违反法律、公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，

88行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律、损失的，应当承担赔偿责任。行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一○八条公司设独立董事，建立独立董事制度。

独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券

第一百一十五条公司设独立董事，建立独立董事

89交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中

制度……

发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益……

第一百一十六条担任独立董事应当符合下列基本

条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有本章程第一百一十七条所述的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法

律、行政法规、规章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立

董事职责所必需的工作经验；第一○九条担任公司独立董事应当符合下列条件：

（五）具有足够的时间和精力有效地履行独立董事（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担的职责；任上市公司董事的资格；

（六）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不（二）具有本章程规定的的独立性要求；

良记录；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、

（七）本章程规定的其他条件。行政法规、规章及规则；

独立董事候选人不得存在本章程第一百零六条规定（四）具有五年履行独立董事职责所必需的法律、会

的不得担任公司董事的情形，且不得存在下列不良计或者经济等工作经验；

记录：（五）具有足够的时间和精力有效地履行独立董事的

（一）最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中职责；

国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；（六）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良

（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立记录；

案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论（七）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易意见的；所业务规则和本章程规定的其他条件。

（三）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的；

（四）存在重大失信等不良记录；

（五）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事代为出席董事会会议

被董事会提议召开股东大会予以解除职务，未满12个月的；

（六）上海证券交易所认定的其他情形。

20取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第一一○条独立董事必须保持独立性，下列人员不

得担任独立董事……

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易

第一百一十七条独立董事必须具有独立性，下列所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人

人员不得担任独立董事……

91员。……

（九）中国证监会或上海证券交易所认定的其他人

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查员。……情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第一一一条和第一一二条仅涉及股东大会改为股东

92第一百一十八条和第一百一十九条会，不再详细列示

第一一四条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议，对本章程第一百二十四条第一款第（一）项至

第（三）项和第一百二十五条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

93新增

独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。

第一一五条公司设董事会，对股东会负责。董事会

第一百二十一条公司设董事会，对股东大会负责。

由七名董事组成，其中独立董事三名；董事会设董事

94第一百二十二条董事会由七名董事组成，其中独长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产立董事三名；董事会设董事长一人。

生。

第一百二十三条董事会行使下列职权：第一一六条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

95（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其

（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或他证券及上市方案；

其他证券及上市方案；（六）拟订公司重大收购、因本章程第二十五条第（一）

（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十四条第项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、

（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票分立、解散及变更公司形式的方案；

或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（七）决定本章程第二十五条第（三）项、第（五）

21取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

（八）决定本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；

项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；（八）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、

（九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理关联交易、对外捐赠等事项；

财、关联交易、对外捐赠等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其

（十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根

并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）管理公司信息披露事项；（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的师事务所；

会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工（十六）根据公司股东会决议设立战略、审计、提名、作；薪酬与考核等专门委员会并由董事会制定相应的工作

（十七）根据公司股东大会决议设立战略、审计、规则；专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委

提名、薪酬与考核等专门委员会并由董事会制定相员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应

应的工作规则；专门委员会成员全部由董事组成，当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会公司担任高级管理人员的董事，召集人应当是会计专中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会业人士；各专门委员会对董事会负责，各专门委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召的提案应提交董事会审查决定；各专门委员会可以聘集人应当是会计专业人士；各专门委员会对董事会请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担；

负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定；（十七）拟订并向股东会提交关于董事、高级管理人各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有员履行职责情况、绩效评价结果及其薪酬情况的报告；

关费用由公司承担；（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的

（十八）拟订并向股东大会提交关于董事、高级管其他职权。

理人员履行职责情况、绩效评价结果及其薪酬情况超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

的报告；

（十九）依据公司年度股东大会的授权决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票；

（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一一七、第一一八仅涉及股东大会改为股东会，不

96第一百二十四、第一百二十五再详细列示。

22取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第一百二十六条......第一一九条……

1、审议并决定公司在连续12个月内购买、出售资1、审议并决定以下重大交易事项，本条中的交易事项

产累计计算高于公司最近一期经审计总资产10%且是指：对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

低于30%的交易事项。上述购买、出售的资产不含购收购出售资产；提供财务资助（含有息或者无息借款、买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与委托贷款等）；租入或租出资产；委托或者受托管理日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出资产和业务；赠与或受赠资产；债权或债务重组；签售此类资产的，仍包含在内。订许可协议；转让或者受让研究与开发项目；放弃权

2、审议并决定以下重大交易事项，本条中的交易事利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；上海

项是指：对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；证券交易所认定的其他交易。

提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事租入或租出资产；委托或者受托管理资产和业务；会审议：

赠与或受赠资产；债权或债务重组；签订许可协议；（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值转让或者受让研究与开发项目；放弃权利（含放弃的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%优先购买权、优先认缴出资权等）；上海证券交易以上；

所认定的其他交易。（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一事会审议：期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万

（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评元；估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公

97产的10%以上；司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超

（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）过1000万元；

占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金......额超过1000万元；公司发生的交易（受赠现金资产、单纯减免上市公司

（三）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年义务的债务除外）达到下列标准之一的，董事会审议

度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万通过后，还应当提交股东会审议：

元；（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值......的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%公司发生的交易（受赠现金资产、单纯减免上市公以上；司义务的债务除外）达到下列标准之一的，董事会（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在审议通过后，还应当提交股东大会审议：账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资元；

产的50%以上；（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公

（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超

占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金过5000万额超过5000万元；元；

（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经

审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万.......元；......（本条中涉及股东大会改为股东会的不再详细列示）

第一二一条仅涉及股东大会改为股东会，不再详细列

98第一百二十八条

示

第一百二十九条董事长不能履行职务或不履行职第一二二条董事长不能履行职务或不履行职务的，

99务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

23取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第一百三十一条代表十分之一以上表决权的股

第一二四条代表十分之一以上表决权的股东、三分

东、三分之一以上的董事、二分之一以上独立董事

之一以上的董事或者审计委员会，可以提议召开董事

100或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会和主持董事会会议。

议。

第一二八条董事与董事会会议决议事项所涉及的企

第一百三十五条董事与董事会会议决议事项所涉

业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会及的企业有关联关系的不得对该项决议行使表决书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会

101议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事

议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提事项提交股东大会审议。

交股东会审议。

第一百四十条公司董事会设立审计委员会，并可以

根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门第一三三条公司董事会设置审计委员会，行使《公司委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程法》规定的监事会的职权。

和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提董事会设置战略、提名、薪酬与考核等相关专门交董事会审议决定。

委员会，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、

102委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会

提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过工作规程由董事会负责制定。

半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公

第一三四条审计委员会成员为三名，为不在公司担任

司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专高级管理人员的董事，其中独立董事二名，由独立董业人士。

事中会计专业人士担任召集人。

董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一三五条审计委员会负责审核公司财务信息及其

披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交

第一百四十一条审计委员会的主要职责为审核公董事会审议：

司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作......和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员第一三六条审计委员会每季度至少召开一次会议，2过半数同意后，提交董事会审议：名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以

103……召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成

审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以员出席方可举行。

上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员数通过。

出席方可举行。审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

24取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第一百四十三条提名委员会的主要职责为拟定董第一三八条提名委员会负责拟定董事、高级管理人

事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、管员的选择标准和程序，对董事、管理人员人选及其任理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出列事项向董事会提出建议包括：建议：

（一）提名或任免董事；（一）提名或任免董事；

104（二）聘任或解聘高级管理人员；（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司（三）法律、行政法规、中国证监会规定及公司章程章程规定的其他事项。规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳未采纳的具体理由，并进行披露。的具体理由，并进行披露。

第一百四十四条薪酬与考核委员会的主要职责为第一三九条薪酬与考核委员会的负责制定董事、高

制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、

105制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止

并就下列事项向董事会提出建付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事议：……会提出建议：……

第一百四十七条公司章程第一百零六条关于不得

第一四一条公司章程关于不得担任董事的情形、离

担任董事的规定，同时适用于公司的高级管理人员。

职管理制度的规定，同时适用于公司的高级管理人员。

106公司章程第一百零八条关于董事的忠实义务和第一

公司章程关于董事的忠实义务勤勉义务的规定，同时百零九条第（四）至（六）项关于董事勤勉义务的适用于高级管理人员。

规定，同时适用于高级管理人员。

第一百五十三条总裁工作细则包括以下内容：第一四七条总裁工作细则包括以下内容：

（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

（二）总裁、副总裁及其他高级管理人员各自具体（二）总裁、副总裁及其他高级管理人员各自具体的

107的职责及其分工；职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签定重大合同的权限，（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；以及向董事会的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百五十六条公司设董事会秘书，董事会秘书第一五○条公司设董事会秘书，董事会秘书为公司

为公司的高级管理人员，负责公司股东大会和董事的高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹

108

会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露办理信息披露事务等事宜。事务等事宜。

第一百五十七条董事会秘书由董事会聘任，董事第一五一条董事会秘书由董事会聘任，董事会秘书

会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业

律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得上海并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）本章程规定的不得担任公司董事的情形；

109

（一）本章程第一百零六条规定的不得担任公司董（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

事的情形；（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；以上通报批评；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三（四）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师次以上通报批评；事务所的律师；

（四）公司现任监事；（五）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的

25取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

（五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律其他情形。

师事务所的律师；

（六）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第一五二条仅涉及股东大会改为股东会，不再详细列

110第一百五十八条示。

第一五六条高级管理人员执行公司职务，给他人造

成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

111新增

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法

规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一五七条公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员

112新增因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社

会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

113第七章监事会整章删除

第一百七十七条公司在每一会计年度结束之日起第一五九条公司在每一会计年度结束之日起四个月四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前六个月结束之日起两个度报告，在每一会计年度前六个月结束之日起两个月

114月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中露中期报告。上述年度报告、中期报告按照有期报告。上述年度报告、中期报告按照有关关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进定进行编制。行编制。

第一百七十八条公司除法定的会计账簿外，将不第一六○条公司除法定的会计账簿外，将不另立会

115另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开计账簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存立账户存储。储。

第一百七十九条公司分配当年税后利润时，应当第一六一条公司分配当年税后利润时，应当提取利提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不的，可以不再提取。再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利用当年利润弥补亏损。润弥补亏损。

116公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决

大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比持股比例分配的除外。例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将当将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失违反规定分配的利润退还公司。的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担

26取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

公司持有的本公司股份不参与分配利润。赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一六二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩

第一百八十条公司的公积金用于弥补公司的亏大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积

117是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百八十一条公司股东大会对利润分配方案作

第一六三条公司股东会对利润分配方案作出决议

出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年118过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，

中期分红条件和上限制定具体方案后，须在股东会召须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）

开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

的派发事项。

第一百六四条仅涉及股东大会改为股东会、监事会改

119第一百八十二条

为审计委员会，不再详细列示

第一六五条公司实行内部审计制度，明确内部审计

第一百八十三条公司实行内部审计制度，配备专

工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、

120职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部

审计结果运用和责任追究等。公司内部审计制度经董审计监督。

事会批准后实施，并对外披露。

第一六六条公司内部审计机构对公司业务活动、风

险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

121新增内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，

不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。

第一六七条内部审计机构向董事会负责。

第一百八十四条公司内部审计制度和审计人员的内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内

122职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委

事会负责并报告工作。员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

第一六八条公司内部控制评价的具体组织实施工作

由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

123新增第一六九条审计委员会与会计师事务所、国家审计

机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

第一七○条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。

第一百八十六条公司聘用会计师事务所须由股东第一七二条公司聘用、解聘会计师事务所须由股东

124大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务师事务所。所。

第一七四条和第一七五条仅涉及股东大会改为股东

125第一百八十八条和第一百八十九条会，不再详细列示。

126第九章通知和公告第八章通知和公告

27取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第一百九十二条公司召开股东大会的会议通知，第一七八条公司召开股东会的会议通知，以公告方

127

以公告方式进行。式进行。

第一八四条公司合并支付的价款不超过本公司净资

产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有

128新增规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第一百九十九条公司合并，应当由合并各方签订第一八五条公司合并，应当由合并各方签订合并协

合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在

129三十日内在《上海证券报》上公告。债权人自接到《上海证券报》上或者国家企业信用信息公示系统公

通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿相应的担保。债务或者提供相应的担保。

第二百条公司合并时，合并各方的债权、债务，第一八六条公司合并时，合并各方的债权、债务，

130

由合并后存续的公司或者新设的公司承继。应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一八七条公司分立，其财产做相应的分割。

第二百零一条公司分立，其财产做相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司

131当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三

应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并十日内在《上海证券报》上或者国家企业信用信息公

于三十日内在《上海证券报》上公告。

示系统公告。

第一八九条公司需要减少注册资本时，必须编制资

第二百零三条公司需要减少注册资本时，必须编产负债表及财产清单。

制资产负债表及财产清单。公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《上海证券报》上或者国知债权人，并于三十日内在《上海证券报》上公告。家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书

132

债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债务或者提供相应的担保。公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

第一九○条公司依照本章程第一百七十四条第二款

的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二

133新增百〇一条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注

册资本决议之日起三十日内在《上海证券报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。

28取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

第一九一条违反《公司法》及其他相关规定减少注

册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有

134新增责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第一九二条公司为增加注册资本发行新股时，股东

不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第一九四条公司因下列原因解散：

第二百零五条公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的解散事由出现；

（二）股东会决议解散；

（二）股东大会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使

东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可

135求人民法院解散公司。

以请求人民法院解散公司。

依据前款规定提议解散公司的股东，应先向公司股东依据前款规定提议解散公司的股东，应先向公司股会提出关于请求人民法院解散公司的议案并向股东会东大会提出关于请求人民法院解散公司的议案并向提交关于“公司经营管理发生严重困难，继续存续会股东大会提交关于“公司经营管理发生严重困难，使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的”继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途书面证明文件及相关资料；提议股东在经股东会就该径不能解决的”书面证明文件及相关资料；提议股议案审议并做出决议后向人民法院请求解散公司。

东在经股东大会就该议案审议并做出决议后向人民

公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解法院请求解散公司。

散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一九五条公司有本章程第一百九十四条第（一）项、

第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。

136新增

依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一九六条公司因本章程第一百九十四条第（一）、

第二百零六条公司因本章程第二百零五条条第

（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当清算。

（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，137十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事组成，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以外。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百零八条清算组应当自成立之日起十日内通第一九八条清算组应当自成立之日起十日内通知债

知债权人，并于六十日内在《上海证券报》上公告。权人，并于六十日内在《上海证券报》上或者国家企债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书

138通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十其债权。五日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供供证明材料。清算组应当对债权进行登记。证明材料。清算组应当对债权进行登记。

29取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二百零九条清算组在清理公司财产、编制资产第一九九条清算组在清理公司财产、编制资产负债

负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或

139东大会或者人民法院确者人民法院确认。认。

…………

第二百一十条清算组在清理公司财产、编制资产第二○○条清算组在清理公司财产、编制资产负债

负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应

140的，应当依法向人民法院申请宣告破产。当依法向人民法院申请破产清算。人民法院受理破产

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定算事务移交给人民法院。的破产管理人。

第二百一十一条公司清算结束后，清算组应当制

第二○一条公司清算结束后，清算组应当制作清算

作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报

141报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记

送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终机关，申请注销公司登记。

止。

第二百一十二条清算组成员应当忠于职守，依法

第二○二条清算组成员履行清算职责，负有忠实义履行清算义务。

务和勤勉义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收

142清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，入，不得侵占公司财产。

应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人

成损失的，应当承担赔偿责任。

造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百一十四条、第二百一十五条、第二百一十六第二○四条、第二○五条、第二○六条仅涉及股东大

143

条会改为股东会，不再详细列示。

144第十二章附则第十一章附则

第二百一十八条释义第二○八条释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百

足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。对股东会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其

145过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者司行为的人。其他组织。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之

的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而受国家控股而具有关联关系。具有关联关系。

第二百二十一条本章程所称“以上”、“以内”、第二一一条本章程所称“以上”、“以内”、“以

146“以下”都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、下”都含本数；“过”“不满”、“以外”、“低于”、“多余”不含本数。“多余”不含本数。

第二百二十三条本章程的附件包括股东大会议事第二一三条本章程的附件包括股东会议事规则和董

147

规则、董事会议事规则和监事会议事规则。事会议事规则。

30取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

本次《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修改尚需公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

三、公司部分制度修订的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文

件的规定，结合实际情况，现将本次所需制定及修订的部分制度具体情况如下表：

是否提交序股东大会号制度名称类型审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3独立董事工作细则修订是

4董事和高级管理人员薪酬管理制度修订是

5董事离职管理制度制定是

6对外担保管理办法修订是

7关联交易管理制度修订是

8会计师事务所选聘制度修订是

9募集资金管理制度修订是

10审计委员会工作制度修订否

11董事会专门委员会实施细则修订否

12防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法修订否

13董事和高级管理人员持股及变动管理制度修订否

14董事会秘书工作制度修订否

15内幕信息知情人登记制度修订否

16年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

17投资者关系管理办法修订否

18外部信息使用人管理制度修订否

19信息披露管理制度修订否

20银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度修订否

21重大信息内部报告制度修订否

22舆情管理制度制定否

31取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

前述修订后的各项制度，同日全文披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会

2025年11月27日

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