证券代码：600491证券简称：龙元建设公告编号：2025-040

龙元建设集团股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2025年12月16日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600491龙元建设2025/12/8

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：赖朝辉

2.提案程序说明

公司已于2025年11月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

7.10%股份的股东赖朝辉，在2025年12月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公

1告。

3.临时提案的具体内容公司董事会收到控股股东赖振元家族成员赖朝辉先生《关于龙元建设集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于选举独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于选举独立董事的议案》已经公司2025年11月27日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过。相关公告于2025年11月28日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年11月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月16日14点00分

召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月16日至2025年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

2原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案√

2.00关于制定及修订公司相关制度的议案√

2.01修订《股东大会议事规则》√

2.02修订《董事会议事规则》√

2.03修订《独立董事工作细则》√

2.04修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》√

2.05制定《董事离职管理制度》√

2.06修订《对外担保管理办法》√

2.07修订《关联交易管理制度》√

2.08修订《会计师事务所选聘制度》√

2.09修订《募集资金管理制度》√

累积投票议案

3.00关于选举董事的议案应选董事（3）人

3.01选举赖朝辉先生为公司第十一届董事会董事√

3.02选举王初琛先生为公司第十一届董事会董事√

3.03选举吴鸣明先生为公司第十一届董事会董事√

4.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

4.01选举王文烈先生为公司第十一届董事会独立董事√

4.02选举谢雅芳女士为公司第十一届董事会独立董事√

4.03选举何万篷先生为公司第十一届董事会独立董事√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年11月27日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过。会议决议公告已于2025年11月28日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

3特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会

2025年12月3日

*报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

4附件：授权委托书

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.00关于制定及修订公司相关制度的议案

2.01修订《股东大会议事规则》

2.02修订《董事会议事规则》

2.03修订《独立董事工作细则》

2.04修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

2.05制定《董事离职管理制度》

2.06修订《对外担保管理办法》

2.07修订《关联交易管理制度》

2.08修订《会计师事务所选聘制度》

2.09修订《募集资金管理制度》

序号累积投票议案名称投票数

3.00关于选举董事的议案

3.01选举赖朝辉先生为公司第十一届董事会董事

53.02选举王初琛先生为公司第十一届董事会董事

3.03选举吴鸣明先生为公司第十一届董事会董事

4.00关于选举独立董事的议案

4.01选举王文烈先生为公司第十一届董事会独立董事

4.02选举谢雅芳女士为公司第十一届董事会独立董事

4.03选举何万篷先生为公司第十一届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

6