十届二十六次董事会决议公告

股票代码：600491股票简称：龙元建设公告编号：临2025-027

龙元建设集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议已于2025年6月27日以电话和邮件方式进行了会议通知，于2025年7月2日上午10:15以现场方式召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经关联董事回避表决后审议通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》；

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届

满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延

1十届二十六次董事会决议公告

长期限内继续有效。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站。

三、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会事宜的安排意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会

2025年7月2日

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