证券代码：600493证券简称：凤竹纺织公告编号：2022-016
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于股东增加提名董事候选人
暨增加2021年年度股东大会临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月20日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600493凤竹纺织2022/5/13
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京中潞福银投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年4月16日公告了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011），单独持有公司3.7%股份的股东北京中潞福银投资有限
1公司，于2022年5月7日向公司提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体情况公司于2022年5月7日收到股东北京中潞发来的《关于福建凤竹纺织科技股份有限公司2021年度股东大会增加董事候选人临时提案的函》，主要内容如下：
提议人北京中潞福银投资有限公司（中潞壹号私募证券投资基金）作为持有
公司10064000股股份、持股比例3.7%的股东有权行使临时提案权及有权提名董
事候选人，据此，针对拟于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，提议人现依法行使股东提案权及提名董事候选人的权利，提议如下：
增加提名黄佳佳、王培志（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，其中王培志为公司第八届独立董事候选人，由股东大会依法进行选举。
请董事会将提议人的上述提名及提案依法及时通知其他股东，并将提案列入
2021年年度股东大会进行审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》
的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
另外，根据《公司章程》的有关规定，单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可以提名董事候选人，由董事会审核后提请股东大会选举。
根据上述规定，经公司核查，北京中潞持有公司1006.4万股股份，持股比例为3.7%，属于持有3%以上股份的股东，有权于公司股东大会召开10日前向董事会书面提交临时提案，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。提案人主体资格、提案内容及提出程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，董事会同意将相关提案提交到公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议，黄佳佳先生和王培志先生将与公司第七届董事会第十六次会议审议通过的董事候选人和独立董事候选人一并采用累积投票制的选举方式进行选举。
根据北京中潞的提案函件，上述董事候选人和独立董事候选人简历如下：
董事候选人：黄佳佳：男，1983年生，本科学历。
2001.09-2005.07厦门大学管理学院管理科学系电子商务专业管理学学士
2005.08-2009.10交通银行厦门分行公司客户经理
2009.11-2013.02中国民生银行厦门分行信贷经理
2013.05-2016.03中国光大银行厦门分行信贷经理
2016.04-至今厦门天利资本管理有限公司董事总经理
2016.12-2018.03福建八特投资有限公司总经理
2017.04-至今厦门天利商业保理有限公司董事总经理
独立董事候选人：王培志：男，1964年5月生，山东胶南人，博士，山东财经大学国际经贸学院教授，博士生导师。主要研究方向：国际经济理论与政策，
2国际资本运营，数字贸易发展战略。
财政部跨世纪学术拔尖人才；山东省理论人才“百人工程”第二批入选人员；
山东省优秀青年知识分子；山东省高校十大优秀教师；山东省省级教学名师，山东省“富民兴鲁”劳动奖章和全国“五一”劳动奖章获得者。
兼任中国世界经济学会常务理事，中国国际贸易学会常务理事，山东省对外经济学会会长，山东省经济开发区协会会长，山东省跨境电商研究会会长，山东自由贸易实验区研究院院长，山东省政府金融顾问和特约经济专家，济南市政府决策咨询专家。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月20日13点30分
召开地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型序号议案名称投票股东类型
3A 股股东
非累积投票议案
12021年年度报告及其摘要√
22021年度董事会工作报告√
32021年度独立董事述职报告√
42021年度监事会工作报告√
52021年度财务决算报告√
62021年度利润分配的预案√
7关于2021年度审计费用及续聘华兴会计师事√务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8关于申请最高借款综合授信额度的议案√
9关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案√
10关于公司董事、监事年度薪酬的议案√
11关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值√
损失的议案累积投票议案
12.00关于选举第八届董事会董事的议案应选董事（7）人
12.01陈强√
12.02陈澄清√
12.03李剑青√
12.04李明锋√
12.05黄玲玲√
12.06郑莉薇√
12.07吴训豪√
12.08黄佳佳√
13.00关于选举第八届董事会独立董事的议案应选独立董事（4）人
13.01杨翊杰√
13.02许金叶√
13.03黄健雄√
13.04孙传旺√
13.05王培志√
14.00关于选举第八届监事会监事的议案应选监事（2）人
14.01庄丽美√
14.02郭秀珍√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案经公司第七届董事会第
十六次会议审议通过，第4、14项议案经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，决议公告刊登在2022年4月16日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和《上海证券报》上。
2、特别决议议案：无
43、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2022年5月10日
*报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
5附件1：授权委托书
授权委托书
福建凤竹纺织科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序非累积投票议案名称同反弃号意对权
12021年年度报告及其摘要
22021年度董事会工作报告
32021年度独立董事述职报告
42021年度监事会工作报告
52021年度财务决算报告
62021年度利润分配的预案7关于2021年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8关于申请最高借款综合授信额度的议案
9关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
10关于公司董事、监事年度薪酬的议案
11关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案
序号累积投票议案名称投票数
12.00关于选举第八届董事会董事的议案应选董事（7）人
12.01陈强
612.02陈澄清
12.03李剑青
12.04李明锋
12.05黄玲玲
12.06郑莉薇
12.07吴训豪
12.08黄佳佳
13.00关于选举第八届董事会独立董事的议案应选独立董事（4）人
13.01杨翊杰
13.02许金叶
13.03黄健雄
13.04孙传旺
13.05王培志
14.00关于选举第八届监事会监事的议案应选监事（2）人
14.01庄丽美
14.02郭秀珍
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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