凤竹纺织:凤竹纺织2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600493证券简称：凤竹纺织公告编号：2025-018

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日

(二)股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼

3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数114

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）91080107

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）33.4853

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

11、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90129807 98.9566 948100 1.0410 2200 0.0024

2、议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90133707 98.9609 944600 1.0371 1800 0.0020

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表是否当选

2决权的比例（%）

3.01陈强8981949298.6159是

3.02陈澄清8981934298.6158是

3.03陈慧8981932298.6157是

3.04李明锋8981934098.6158是

3.05李晓芳8981932598.6157是

3.06郑莉薇8981933298.6158是

3.07林鑫8981466898.6106是

4、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表是否当选

决权的比例（%）

4.01陈俊明8981949298.6159是

4.02张白8981464998.6106是

4.03肖虹8981933998.6158是

4.04陈玲8981934098.6158是

5、关于选举第九届监事会监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表是否当选

决权的比例（%）

5.01罗理和8981470098.6107是

5.02郭秀珍8981942998.6159是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司董事、监事年度31621324.967294810074.859022000.1738

薪酬的议案

3.01陈强58980.4657

3.02陈澄清57480.4538

3.03陈慧57280.4523

3.04李明锋57460.4537

3.05李晓芳57310.4525

3.06郑莉薇57380.4531

3.07林鑫10740.0848

4.01陈俊明58980.4657

34.02张白10550.0833

4.03肖虹57450.4536

4.04陈玲57460.4537

5.01罗理和11060.0873

5.02郭秀珍58350.4607

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司第九届董事会由董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫和独立

董事陈俊明、张白、肖虹和陈玲共11人组成，任期自2025年6月9日至2028年6月8日。

公司第九届监事会由监事罗理和、郭秀珍和职工代表监事胡志吉共3人组成，任期自2025年6月9日至2028年6月8日。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩律师、谢婷律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、谢婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2025年6月10日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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