证券代码:600495证券简称:晋西车轴公告编号:临2022-062
晋西车轴股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2022年9月5日以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年8月30日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:
一、审议通过关于公司全资子公司吸收合并的议案,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2022-064号公告)二、聘任李红林为公司副总经理,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。
(详见临2022-065号公告)特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇二二年九月六日