证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2024-012

晋西车轴股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于

2024年4月9日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2024年3月30日以书面或

邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

一、审议通过公司2023年度监事会工作报告。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司2023年度生产经营完成情况暨2024年度经营计划的报告。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

三、审议通过公司2023年度财务决算报告。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司2024年度财务预算报告。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要。

1监事会对《公司2023年年度报告》及其摘要审核后认为：

（1）《2023年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）公司在编制《2023年年度报告》的过程中，未发现参与《2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过关于公司2023年度利润分配预案的议案。

监事会审议后认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状

态及资金需求等各种因素，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

八、审议通过《公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

九、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

十、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

2本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

十二、审议通过关于会计政策变更的议案。

监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合

公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

十三、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

监事会审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公

司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法

律、法规和公司《章程》等规定。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

十四、审议通过关于公开挂牌出售资产的议案。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2024年4月11日

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