证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2024-013

晋西车轴股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：拟每股派发现金红利0.012元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币

293855861.61元。经公司第七届董事会第二十次会议决议，公司2023年度拟以

实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1208190886股，以此计算合计拟派发现金红利

14498290.63元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度合并报表归属

于母公司股东净利润的比例为71.24%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

1本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月9日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过公司2023年度利润分配预案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人，并同意提交公司

2023年年度股东大会审议。

（二）审计委员会和独立董事专门会议审议情况公司于2024年4月8日召开第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届

董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过关于公司2023年度利润分配预案的议案，并同意提交公司董事会审议。

独立董事专门会议审查意见：公司2023年度利润分配预案符合监管部门的

相关要求及公司《章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，同意公司2023年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于2024年4月9日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过公司2023年度利润分配预案。监事会审议后认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2024年4月11日

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