证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2022-033

晋西车轴股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年4月19日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过《公司2022年第一季度报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）二、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2022-035号公告）特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年四月三十日