证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2025-032

晋西车轴股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月18日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数993

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）387308901

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.0569

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事张修峰、独立董事刘维因工作原因未出席

1本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 385434155 99.5159 1692386 0.4369 182360 0.0472

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 385417055 99.5115 1417386 0.3659 474460 0.1226

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2A股 385414455 99.5108 1389786 0.3588 504660 0.1304

4、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 385396455 99.5062 1417786 0.3660 494660 0.1278

5、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 385384855 99.5032 1677686 0.4331 246360 0.0637

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 385209355 99.4579 1638986 0.4231 460560 0.1190

7、议案名称：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

3表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 385389255 99.5043 1416086 0.3656 503560 0.1301

8、议案名称：关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10729747 84.8000 1737886 13.7349 185360 1.4651

9、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 385134655 99.4386 1838286 0.4746 335960 0.0868

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股股372014755100.000000.000000.0000东

持股1%-5%00.000000.000000.0000

4普通股股东

持股1%以

下普通股股1319460086.2722163898610.71644605603.0114东

其中:市值

50万以下普508664778.6810120218618.59561760602.7234

通股股东市值50万以

上普通股股810795391.83054368004.94712845003.2224东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数%票数（）（）（%）号关于公司

62024年度利1319460086.2722163898610.71644605603.0114

润分配方案的议案关于公司与兵工财务有

8限责任公司1072974784.8000173788613.73491853601.4651签订《金融服务协议》的议案关于变更部

9分募集资金1311990085.7838183828612.01953359602.1967

投资项目的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

第8项议案为关联交易议案，关联股东2名，关联关系如下：晋西工业集团

有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为374655908股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、包挺昱

52、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他

规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

2025年6月19日

*上网公告文件北京市康达律师事务所关于晋西车轴2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件晋西车轴2024年年度股东大会决议

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