晋西车轴股份有限公司

（JINXI AXLE COMPANY LTD.）

2025年第四次临时股东会

会议资料

晋西车轴股份有限公司

2025年12月30日晋西车轴股份有限公司2025年第四次临时股东会会议议程

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2025年第四次临时股东会会议议程

一、时间

1、现场会议召开时间：2025年12月30日14点30分开始。

2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2025年

12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

三、出席人员

1、2025年12月23日下午15:00交易结束后在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

四、主持人：董事长吴振国先生

五、会议召开方式本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1晋西车轴股份有限公司2025年第四次临时股东会会议议程

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、会议审议事项：

关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

七、股东发言及股东提问。

八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。

九、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。

股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

十、休会（现场会议结束）

十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

十二、复会，宣布表决结果。

十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。

十四、律师见证。

十五、主持人宣布会议结束。

2晋西车轴股份有限公司2025年第四次临时股东会会议须知

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2025年第四次临时股东会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司2025年第四次临时股东会期

间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》、公司《章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责会议的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东会召开过程中以维护股东合法权益、

确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。

四、股东参加股东会依法享有公司《章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、股东要求在股东会上发言，应在会议召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主题应与本次会议表决事项相关。在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。

六、本次会议议案表决以投票表决方式进行，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

七、本次会议审议议案后，应对议案作出决议；根据公

3晋西车轴股份有限公司2025年第四次临时股东会会议须知

司《章程》，本次会议的议案为普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出

席本次股东会，并出具法律意见书。

十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

4晋西车轴股份有限公司2025年第四次临时股东会会议议案

议案关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，现对公司2026年度日常关联交易情况进行预计，具体如下：

单位：万元

2025年1-11本次预计金额与

关联交易2025年2026年关联人类别月实际发生上年实际发生金类别预计金额预计金额金额额差异较大原因

兵器集团及其附属单位7000.003425.276500.00预计业务量增加向关联人

晋西集团及其附属单位2000.002091.874000.00预计业务量增加购买原材

晋西集团联营单位-198.41500.00料

小计9000.005715.5511000.00向关联人晋西工业集团有限责任

2900.002344.273000.00

购买燃料公司

和动力小计2900.002344.273000.00

兵器集团及其附属单位1950.001299.422000.00向关联人实际发生金额统销售产计至2025年11晋西集团及其附属单位10000.006422.6310000.00

品、商品月，12月尚未计入

5晋西车轴股份有限公司2025年第四次临时股东会会议议案

晋西集团联营单位50.00410.30500.00

小计12000.008132.3512500.00

兵器集团及其附属单位440.0076.23400.00接受关联

晋西集团及其附属单位1300.00984.051500.00人提供的

晋西集团联营单位4060.001762.023500.00预计业务量增加劳务

小计5800.002822.305400.00

兵器集团及其附属单位100.0015.09100.00

向关联人晋西集团及其附属单位940.0094.55500.00

提供劳务晋西集团联营单位10.00--

小计1050.00109.64600.00

其他晋西集团及其附属单位455.00376.85455.00（租入）小计455.00376.85455.00

其他晋西集团及其附属单位65.0053.9965.00（租出）小计65.0053.9965.00

在关联人兵工财务有限责任公司100000.0082567.31120000.00预计存款额增加的财务公

小计100000.0082567.31120000.00司存款

在关联人兵工财务有限责任公司---的财务公

小计---司贷款

在关联人兵工财务有限责任公司50000.0027369.7550000.00预计业务量增加

6晋西车轴股份有限公司2025年第四次临时股东会会议议案

财务公司开立票

小计50000.0027369.7550000.00

据、信用

证、保函

总计181270.00129492.01203020.00

注：在关联人的财务公司存款、贷款及开立票据、信用证、保函本年预计金额均为年度内最高时点额度。

请各位股东、股东代表审议。根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。

独立董事专门会议审查意见详见公司临2025-059号公告。

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2025年12月30日

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