证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2026-020

晋西车轴股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月10日

(二)股东会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数758

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）410300386

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股33.9598

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事王秀丽因公出差未参加会议，独立董事刘

维视频参加本次会议。

2、公司董事会秘书出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

1(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 395535810 96.4015 12600416 3.0710 2164160 0.5275

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 397063250 96.7737 10524816 2.5651 2712320 0.6612

3、议案名称：关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 395273610 96.3376 12521516 3.0517 2505260 0.6107

4、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 394231370 96.0835 15047196 3.6673 1021820 0.2492

25、议案名称：关于制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 394259870 96.0905 15038596 3.6652 1001920 0.2443

(二)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股383113685100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股00.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股1394956551.31021052481638.713127123209.9767股东

其中:市值

50万以下739493264.3235338421629.43707173206.2395

普通股股东市值50万

以上普通655463341.7752714060045.5098199500012.7150股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

2关于公司1394956551.31021052481638.713127123209.9767

32025年度

利润分配方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、崔雪鑫

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

2026年6月11日

*上网公告文件北京市康达律师事务所关于晋西车轴2025年年度股东会的法律意见书

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