长江精工钢结构（集团）股份有限公司

证券代码：600496证券简称：精工钢构公告编号：2026-030

转债代码：110086转债简称：精工转债

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2026年第二次临时会议于2026年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参加

董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《公司2026年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）本议案已经第九届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已被公司控股股东精工控股集团有限公司作为临时提案提交公司

2025年年度股东会进行审议。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

2026年4月29日