长江精工钢结构（集团）股份有限公司

股票简称：精工钢构股票代码：600496编号：临2025-046

转债简称：精工转债转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第二次会议于2025年4月10日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加监事

3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关

法律、法规和《公司章程》的规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证

券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司

2024年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制

的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2024年年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度社会责任报告暨可持续发展报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）长江精工钢结构（集团）股份有限公司

本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计及内部控制审计机构的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《公司监事2024年度薪酬的议案》

按照公司《2024年度绩效管理实施方案》，在公司人力资源部的协助下，公司监事会对公司监事2024年度工作进行考核。根据考核，公司监事2024年度薪酬如下：

序号姓名2024年职务年薪（万元，税前）

1俞荣华监事、副总工程师62.71

2郭静监事、精工国际副总经理15.60

备注：监事张小英不在公司领薪。

本议案表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。监事俞荣华先生、郭静女士因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。长江精工钢结构（集团）股份有限公司特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司监事会

2025年4月12日