精工钢构:精工钢构独立董事述职报告（李国强）

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

独立董事李国强2025年度述职报告

本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证

券监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表了客观、公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度独立董事李国强履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

李国强先生：中国国籍，无境外永久居留权。同济大学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。李国强先生为钢结构行业的资深专家。历任同济大学讲师、副教授、副校长等职。现任公司独立董事，同济大学教授、博士生导师。

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于2025年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况自查的书面确认》。

本人承诺，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。

二、独立董事年度履职情况

1、本年度出席董事会、股东大会情况

参加股参加董事会情况东大会独立董情况事姓名本年应参以通讯委托是否连续两出席股亲自出缺席加董事会方式参出席次未亲自参东大会席次数次数次数加次数次数加会议的次数李国强23232200否0

参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况参加董事会专门委员会情况独立董事专门会议情况独立董战略及召开独立董出席独立董审计提名薪酬与考核委事姓名投资事专门会议事专门会议委员会委员会员会委员会次数次数

李国强/01144

注:“/”表示不是该委员会成员，无需参加会议。2025年提名委员会未召开会议。

2、独立董事工作情况

本人行使职权的情况包括参与公司的决策过程，并对公司财务、业务状况等进行审查和监督。独立董事通过参加董事会会议，提出独立意见，确保公司的运营和管理符合法律法规的要求，并保护中小股东的权益。

本人定期与内部审计机构和审计师事务所交流，了解公司的财务控制和内部审计情况，确保公司的财务报告真实可靠。

本人根据监管及《公司章程》要求参加董事会和其他相关会议，接受公司内部的报告和汇报，进行相关调查和审查工作，以保障公司的合规运营，并提供独立意见和建议，保证现场工作时长合乎规定。

3、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人密切关注公司的经营管理情况和财务状况，及时听取公司

管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司绍兴集团总部、绍兴生产基地、上海管理总部以及部分项目现场进行了现场调研考察，了解企业发展现状和“五五战略”规划贯彻落实情况。并通过阅览公司文件及信息，及时获取公司重大事项的进展情况掌握公司经营动态，对定期报告进行认真审议，监督和核查董事、高管的履职情况。公司及时向独立董事报送了相关文件、资料，安排实地调研，为独立董事履职提供保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项

的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见或认可意见书，具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，本人对公司日常经营性关联交易等事项进行了认真核查，认为以上关联交易决策程序符合公司章程规定，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。审议以上关联交易时，关联董事均实行了回避原则。

（二）对外担保及资金占用情况

本人对公司年度对外担保情况的说明和意见：公司严格遵守《公司章程》

的有关规定，严格控制对外担保风险。截至报告期末，除公司对中建信控股集团上海置业有限公司提供的担保外，其余被担保公司均为公司所控制公司。公司没有为任何其他单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

公司控股股东不存在占用资金的问题，也不存在以前年度发生并累计至

2025年12月31日的违规关联方占用资金的情况。

（三）董事、高级管理人员薪酬情况在第九届董事会第二次会议上，本人审阅了《公司董事、其他高级管理人员2024年度薪酬及<2025年度绩效管理实施方案>的议案》。薪酬与考核委员会认真监督、审核了公司高级管理人员薪酬发放的执行情况，认为2024年度公司高级管理人员的薪酬公平、合理，未有违反公司薪酬制度的情况发生。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）的丰富经验和职业素养，本人同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为公司提供2025年度财务报告及内部控制报告审计业务。上述事项经公司第九届董事

会第二次会议和2024年年度股东大会审议通过。

（五）投资者回报情况公司在充分分析了公司经营实际发展情况下，制定了《公司2024年度利润分配预案》，本人同意公司的利润分配方案，上述事项经公司第九届董事会第二次会议和2024年年度股东大会审议通过。

（六）公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（七）信息披露的执行情况

2025年，公司共发布临时公告127份，完成公司2024年度报告、2025年

第一季度报告、2025年半年报、2025年第三季度报告及可转债等相关公告。公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。

（八）内部控制的执行情况

在强化日常监督和专项检查的基础上，公司董事会审计委员会安排审计部门对公司内控执行情况进行专项审计，由审计部牵头在集团本级及下属各事业部中对内部控制的有效性进行自我评价，并形成《内部控制评价报告》。评价结论是：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略及投资、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

（十）募集资金使用情况本人根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、

《公司募集资金管理制度》等有关规定对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（十一）其他

1、落实保护社会公众股股东合法权益情况的调查。公司积极落实保护社会

公众股股东合法权益的相关要求，切实实施了《投资者关系工作管理办法》等相关文件；严格执行《公司累积投票制实施细则》等各项关于保护社会公众股

股东合法权益的规定；积极采取网络等手段为公司股东深入了解、行使相关权利提供便利。

2、对公司治理结构情况的调查。本人积极参与优化公司治理结构的建设，

独立、客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度

的建设和执行、董事会决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项

目等工作进行认真审查，并积极建议。3、除上述签署的独立董事意见以及认可意见书之外，本人审阅了2024年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告，并签署各个定期报告的确认意见书。