证券代码：600496证券简称：精工钢构公告编号：2026-032

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月11日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600496精工钢构2026/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：精工控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月18日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有29.7%股份的股东精工控股集团有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案已经公司第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过，详见公司于2026年4月29日披露的临时公告（公告编号2026-031）

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月18日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月11日14点00分

召开地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事会工作报告√

2公司2025年度利润分配预案√

3关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司√

2026年度会计及内部控制审计机构的议案

4关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议√

案

5公司董事、高级管理人员薪酬管理制度√

6关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议√

案

7关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分√

红方案的议案

8关于为控股子公司提供担保的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7、议案8分别已于2026年4月18日和2026年4月29日在上海证

券交易所网站、《中国证券报》上进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

2026年4月29日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事会工作报告

2公司2025年度利润分配预案3关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计及内部控制审计机构的议案

4关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

5公司董事、高级管理人员薪酬管理制

度

6关于与中建信集团及下属企业开展日

常关联交易的议案

7关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案

8关于为控股子公司提供担保的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。