精工钢构:精工钢构2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600496证券简称：精工钢构公告编号：2025-069

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数353

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）710438737

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.6982

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事黄幼仙女士主持。

会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席2人，董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生、独立董事赵平先生、独立董事李国强先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张小英女士、郭静女士因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 704402963 99.1504 3305280 0.4652 2730494 0.3844

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 704429963 99.1542 3263180 0.4593 2745594 0.3865

3、议案名称：《公司2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 704425063 99.1535 3269380 0.4601 2744294 0.3864

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 704467063 99.1594 3232780 0.4550 2738894 0.3856

5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 708079574 99.6679 1812460 0.2551 546703 0.07706、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 705247383 99.2692 2176660 0.3063 3014694 0.4245

7、议案名称：《关于公司及控股子公司2025年度银行授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 706372574 99.4276 3244080 0.4566 822083 0.11588、议案名称：《公司董事 2024 年度薪酬及<2025 年度绩效管理实施方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 651247340 91.6683 58314414 8.2082 876983 0.1235

9、议案名称：《公司监事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 705583374 99.3165 4273580 0.6015 581783 0.0820

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普通股

股东591068726100.000000.000000.0000

持股43782152100.000000.000000.00001%-5%普通股股东

持股1%以下普通股

股东7322869696.878918124602.39785467030.7233

其中:市值50万以下普通股

股东6197707697.61169697601.52735467030.8611市值50万以上普通

股股东1125162093.03228427006.967800.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）5《公司2024年11701098.01812461.515467030.45度利润分配预84823608381案》6《关于续聘众华11417895.62176661.823014692.52会计师事务所657510034456

（特殊普通合伙）为公司2025年度会计及内部控制审计机构的议案》7《关于公司及控11530396.53244082.718220830.68股子公司202584893607688年度银行授信的议案》8《公司董事20246017850.458314448.88769830.73年度薪酬及6141351451847

<2025年度绩效

管理实施方案>的议案》9《公司监事202411451495.94273583.585817830.48年度薪酬的议64832500174

案》(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、王伊菡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、

本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

2025年5月23日