长江精工钢结构（集团）股份有限公司

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CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.LTD

2026年第二次临时股东会会议资料

股票代码：600496股票简称：精工钢构长江精工钢结构（集团）股份有限公司

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2026年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2026年6月16日下午14：00

现场会议地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月16日至2026年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

一、股东会主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；

二、宣读公司2026年第二次临时股东会会议须知；

三、选举监票、记票人员；

四、议题审议：

1、审议《关于补选公司第九届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》；

2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

五、股东发言及提问；

六、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；

七、律师发表现场法律意见，并出具《法律意见书》；

八、与会董事在会议决议和会议记录上签字；

九、股东会主持人宣布会议结束。长江精工钢结构（集团）股份有限公司

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2026年第二次临时股东会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》

及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、股东要求在股东会上发言，应取得股东会主持人的同意，发言主题应与本次股东会表决事项相关。

六、根据公司章程本次股东会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

七、表决投票统计由股东代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

八、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2个工作日内在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

十、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会办公室联系。长江精工钢结构（集团）股份有限公司

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2026年第二次临时股东会议案之一

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于补选公司第九届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

一、独立董事离任情况公司董事会于近日收到独立董事李国强先生递交的书面辞职报告。李国强先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。李国强先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且董事会专门委员会中独立董事的比例不符合相关法律法规及《公司章程》的要求。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，李国强先生的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李国强先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规

及《公司章程》相关规定，公司董事会提名委员会对丁洁民先生的任职资格进行了审查，公司董事会现提名丁洁民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司于2026年5月29日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名丁洁民先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

丁洁民先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东会审议通过。独立董事候选人的声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于2026年5月30日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况长江精工钢结构（集团）股份有限公司

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第九届董事会专门委员会正常有序开展工作，拟调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会、战略及发展委员会和提名委员会。

根据公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过的《关于补选公司

第九届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，在独立董事候选

人丁洁民先生获股东会选举通过的前提下，拟选举丁洁民先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略及发展委员会委员和提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第九届董事会各专门委员会情况如下：

审计委员会戴文涛（主任委员）赵平、孙国君

战略及投资委员会方朝阳（主任委员）裘建华、孙国君、丁洁民

薪酬与考核委员会丁洁民（主任委员）孙关富、戴文涛

提名委员会赵平（主任委员）方朝阳、丁洁民

本议案已经公司第九届董事会2026年度第三次临时会议审议通过，现提请股东会审议。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

2026年6月16日长江精工钢结构（集团）股份有限公司

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2026年第二次临时股东会议案之二

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“精工钢构”）

下属所控制企业精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称“精工工业”）、浙江

精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）经营所需，公司拟分别为其在中国光大银行股份有限公司杭州分行、交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支

行、国家开发银行浙江省分行的融资提供担保，具体情况如下：

序担拟被债权人担保担保金担担保内容备注

号保担保方式额(万元)保企企业期业限

1公精工中国光连带100003流动资金贷款、银最高额担

司工业大银行责任年行承兑汇票、信用保；

股份有保证证、保理买方信用包括但不限

限公司额度、非融资性保于保证担保杭州分函等等行

2公精工交通银连带1000003流动资金贷款、银最高额担

司工业行股份责任年行承兑汇票、信用保；

有限公担保证、无追索权保理包括但不限

司绍兴(联易融)，非融资于保证担保中国轻性保函等等纺城支行

3公浙江中国光连带200003流动资金贷款、银最高额担

司精工大银行责任年行承兑汇票、信用保；

股份有担保证、保理买方信用包括但不限

限公司额度、非融资性保于保证担保杭州分函等等

行长江精工钢结构（集团）股份有限公司

4公浙江国家开连带250003流动资金贷款、银最高额担

司精工发银行责任年行承兑汇票、信用保；

浙江省担保证、非融资性保函包括但不限分行等于保证担保等

二、被担保人基本情况

（一）基本情况被担保人类型法人被担保人名称精工工业建筑系统集团有限公司被担保人类型及上市控股子公司公司持股情况

主要股东及持股比例精工钢构持股99.7%（含间接）法定代表人洪国松

统一社会信用代码 91330621763917431D成立时间2004年6月21日注册地浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路注册资本13300万美元公司类型其他

一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；金属制品研发；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；

金属门窗工程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究

和试验发展；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；特种设备销售；建筑工程机械与设备租赁；工业控制计算机及经营范围系统制造；工业控制计算机及系统销售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；

光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；

电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；

合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；

建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑智

能化系统设计；特种设备设计；特种设备安装改造修理；长江精工钢结构（集团）股份有限公司

建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电

业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2026年3月31日2025年12月31日

项目/2026年1-3月/2025年度

资产总额602282.60545400.97

主要财务指标（万元）负债总额467644.29414581.55

资产净额134638.31130819.42

营业收入168556.18772188.10

净利润4194.5316229.11被担保人类型法人被担保人名称浙江精工钢结构集团有限公司被担保人类型及上市控股子公司公司持股情况

主要股东及持股比例精工钢构持股99.41%法定代表人孙关富

统一社会信用代码 9133062171252825XY成立时间1999年3月29日注册地浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路

注册资本135797.647万元公司类型其他有限责任公司

一般项目：金属结构制造；金属结构销售；建筑砌块销售；建筑砌块制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；

对外承包工程；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营经营范围活动）。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；

房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2026年3月31日2025年12月31日

项目/2026年1-3月/2025年度

主要财务指标（万元）

资产总额1261744.611274101.98

负债总额940982.94963290.16长江精工钢结构（集团）股份有限公司

资产净额320761.67310811.82

营业收入104070.54582671.73

净利润9949.8513388.20

三、担保协议的主要内容控股子公司精工工业因经营所需向中国光大银行股份有限公司杭州分行申

请授信1亿元，公司为精工工业上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过最高本金余额人民币1亿元，担保期限不超过3年。目前尚未确定具体贷款协议、担保协议内容，具体借款金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

控股子公司精工工业因经营所需向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城

支行申请授信10亿元，公司为精工工业上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过最高本金余额人民币10亿元，担保期限不超过3年。目前尚未确定具体贷款协议、担保协议内容，具体借款金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

控股子公司浙江精工因经营所需向中国光大银行股份有限公司杭州分行申

请授信2亿元，公司为浙江精工上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过最高本金余额人民币2亿元，担保期限不超过3年。目前尚未确定具体贷款协议、担保协议内容，具体借款金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

控股子公司浙江精工因经营所需向国家开发银行浙江省分行申请授信2.5亿元，公司为浙江精工上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过最高本金余额人民币2.5亿元，担保期限不超过3年。目前尚未确定具体贷款协议、担保协议内容，具体借款金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性长江精工钢结构（集团）股份有限公司

公司对下属子公司精工工业、浙江精工的授信业务提供担保主要是为了满足

其日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。上述担保的审议程序均符合相关法律法规的要求，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险，不会对公司持续经营能力带来不利影响。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项，并同意将此议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年5月29日，公司及下属子公司的实际对外融资担保金额累计为435844.03万元人民币，其中为关联公司担保共计19500万元人民币（关联担保已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的新增担保88812.66万元人民币（本次总担保额度155000.00万元，其中续保66187.34万元）公司对外融资担保金额合计524656.69万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的55.87%。无逾期担保的情况。

本议案已经公司第九届董事会2026年度第三次临时会议审议通过，现提请股东会审议。同时董事会提请股东会授权公司管理层实施具体担保的办理。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

2026年6月16日