证券代码：600496证券简称：精工钢构公告编号：2026-034

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数569

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）871479909

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.7902

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生主持。

会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席4人，董事方朝阳先生、孙关富先生、孙国君先生、黄幼仙女士、李国强先生（独立董事）因工作原因未列席会议。

2、公司董事会秘书列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 866670789 99.4481 716200 0.0821 4092920 0.4698

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 870757189 99.9170 440600 0.0505 282120 0.03253、 议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 861671489 98.8745 5095200 0.5846 4713220 0.5409

4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 755487158 86.6901 115380051 13.2395 612700 0.0704

5、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 750425258 86.1093 119787551 13.7453 1267100 0.1454

6、议案名称：关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 278674978 99.3808 965900 0.3444 770305 0.2748

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 870401104 99.8762 794600 0.0911 284205 0.0327

8、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 869595904 99.7838 1528700 0.1754 355305 0.0408

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股591068726100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

43782152100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股23590631199.69454406000.18612821200.1194东

其中:市值

50万以下12311464899.69322677000.21671111200.0901

普通股股东市值50万

以上普通股11279166399.69601729000.15281710000.1512股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2公司2025年度279644062821

99.74220.15710.1007

利润分配预案884600203

3关于续聘众华

会计师事务所

（特殊普通合2706

50954713

伙）为公司2026027696.50211.81701.6809

200220年度会计及内3部控制审计机构的议案

4关于公司董事

16441153

2025年度薪酬6127

184358.6347800541.14670.2186

及2026年度薪00

21

酬方案的议案

6关于与中建信

2786

集团及下属企96597703

749799.38080.34440.2748

业开展日常关0005

8

联交易的议案

7关于提请股东

会授权董事会2793

79462842

制定并实施323799.61520.28330.1015

0005

2026年中期分8

红方案的议案

8关于为控股子2785

15283553

公司提供担保271799.32810.54510.1268

70005

的议案8

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6为关联交易议案，关联股东精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

2026年5月12日