驰宏锌锗:驰宏锌锗2023年度内部控制审计报告

云南驰宏锌储股份有限公司云南驰宏锌储股份有限公司

2023年度

内部控制审计报告

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内部控制审计报告1-2

信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:联系电话:+86(010)65542288

8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288

9/F,BlockA,FuHuaMansion,

ShineZOincShineWingDongchengDistrict,Beijing,No.8,ChaoyangmenBeidajie,传真:+86(010)65547190

certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2024BJAA16B0061

云南驰宏锌储股份有限公司

云南驰宏锌储股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计

了云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“驰宏锌锗”)2023年12月31日财务报告内

部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评

价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是驰宏锌锗董事会的

责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的

变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控

制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

1□

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)进行查验

生馆位:京2

信永中和审计报告(续)审计报告(续)XYZH/2024BJAA16B0061

ShineZ0ins云南驰宏锌储股份有限公司

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,云南驰宏锌锗股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

信永中利师事务所(通合伙)中国注册会计师:

中国注册会计师

中国北京二〇二四年三月二十八日

2□

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证书序号:0014624证书序号:0014624

说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计i事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发

名称:信永中和会计师集募所”(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

8层

发证机关北崇市财政展

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010136-H

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2011年07月07日

None

统一社会信用代码营业执照回回扫描市场主体身

上管份码了解更多登

91110101592354581W记、备案、许可、

监管信息,体验

更多应用服务.

1(副本)(3-1)回

名称信永中和会号师事务所寺殊普通合火)出资额6000万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日

执事务合伙人李晓英,宋朝学,谭主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具

验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记

账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项

目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

None

登记机关

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2024牛01月26二

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国家企业信用信息公示系统网址titp:/wwgsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

CEFECEFEE

年度检验登记年度检验登

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRe

本证书经检验合格回号合

金计需

ERTIFIED

Thiscertificateisvalidali02013.cr

thisrenewal.

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三

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可集交部金计”

2014

度6

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月日十

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注意事项职资

注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationofaChange ofWorkingUnitbyaCPA一、注计员务金会2C

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同意调出示所专用章

Agccthcbol二、本证人使月涂改

三·注量会计停止执行法定生务时:应将本证

书缴还主管注册务计师协会.

事务所

CPA本证书步建大产产产向主管注册会计师协会20152016

报告额明作日7办发手续

转出协会监章入2215.小至路产

(注册会计会交口

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同意调入2.Thiscertficateshtf-becxcltrsivelyusedbythecertincewhennccry,s□

Aerecelhehokderholder.Notransrer-oratteratonshall beallowed100001022155姓名:赵金义

3.TheCPAshallreturnthecertificatetothecommpetent

证书编号:100001022155

C持,义InstituteofCPAswhcntheCPAstopsconducting

批准注协合cA中国注册会计师协会批准注册协会2017

statulorybusincss.、

CPA

4.Incascof loss,theCPAshaHreportothecompetent

持人协会盖章InstituteofCPAsimmcdiatcly,andgothroughtheprocedureof.reissveaftermakinganannoumcermcntofDsttofIsuanc发证日期199979月28日id1999年9y7m月28id日

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年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

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证书编号:110101361282

No.ofCertifieate

批准注册协会:

Atnari注dlmtiercPAt京注册会计师协会

Datecoflssuancc发证日期:2023年y03/m月28日d年y月d日

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