驰宏锌锗:驰宏锌锗2025年年度股东会决议公告

证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2026-021

云南驰宏锌锗股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月28日

（二）股东会召开的地点：公司本部九楼三会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1628

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2074617464

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）41.1599

（四）表决方式是否符合《公司法》及《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，本次会议由董事长杨美彦先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人，列席9人，公司董事苏廷敏先生因事未能出列席会议。

2.董事会秘书李辉先生列席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

1二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2066895183 99.6278 7108681 0.3427 613600 0.0296

2.议案名称：关于审议《公司2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2066658383 99.6164 7378381 0.3557 580700 0.0280

3.议案名称：关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 75655074 57.9845 54292106 41.6112 527500 0.4043

4.议案名称：关于审议公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

2股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2064619225 99.5181 9203239 0.4436 795000 0.0383

5.议案名称：关于审议继续为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2065561425 99.5635 8511939 0.4103 544100 0.0262

（二）累积投票议案表决情况

6.关于审议选举第九届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议是否序号有效表决权的比例当选

（%）

6.01关于审议选举杨美彦先生为第204073142598.3666是

九届董事会非独立董事的议案

6.02关于审议选举罗进先生为第九204254523198.4541是

届董事会非独立董事的议案

6.03关于审议选举明文良先生为第204088889498.3742是

九届董事会非独立董事的议案

6.04关于审议选举姚红海先生为第204066811798.3636是

九届董事会非独立董事的议案

6.05关于审议选举彭捍东先生为第204061002498.3608是

九届董事会非独立董事的议案

6.06关于审议选举侯方俊先生为第204059980898.3603是

九届董事会非独立董事的议案

7.关于审议选举第九届董事会独立董事的议案

3议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

7.01关于审议选举方自维先生为第204086176698.3729是

九届董事会独立董事的议案

7.02关于审议选举王楠女士为第九204092112298.3758是

届董事会独立董事的议案

7.03关于审议选举宋枫女士为第九204100168198.3797是

届董事会独立董事的议案

7.04关于审议选举张建民先生为第204093880798.3766是

九届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）2《关于审议<公12251559993.899973783815.65505807000.4451司2025年度利

润分配方案>的议案》3《关于审议预计7565507457.98455429210641.61125275000.4043公司2026年度日常关联交易事项的议案》4《关于审议公司12047644192.337092032397.05377950000.6093董事2025年度薪酬的议案》5《关于审议继续12141864193.059285119396.52385441000.4170为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案》

4议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

序号效表决权的比例（%）

6.01关于审议选举杨美彦先生为第9658864174.0286是

九届董事会非独立董事的议案

6.02关于审议选举罗进先生为第九9840244775.4188是

届董事会非独立董事的议案

6.03关于审议选举明文良先生为第9674611074.1493是

九届董事会非独立董事的议案

6.04关于审议选举姚红海先生为第9652533373.9801是

九届董事会非独立董事的议案

6.05关于审议选举彭捍东先生为第9646724073.9356是

九届董事会非独立董事的议案