云南驰宏锌锗股份有限公司

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2026年第一次临时股东会会议资料

2026年6月25日2026年第一次临时股东会

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2026年第一次临时股东会会议议程

会议投票方式现场投票与网络投票相结合

现场会议2026年6月25日（星期四）11:00会议2026年6月25日上证所网络投票系统

时间网络投票9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台2026年6月25日9:15-15:00现场会议公司本部九楼三会议室会议上证所网络投票系统投资者指定交易的证券公司交易终端地点网络投票

互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com

一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数

二、审议议案：

1.《关于审议<云南驰宏锌锗股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决会议

议程四、休会并对现场及网络投票结果进行统计

五、宣布表决结果

六、签署会议文件

七、律师宣读见证意见

八、主持人宣布会议结束2026年第一次临时股东会云南驰宏锌锗股份有限公司

2026年第一次临时股东会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。

二、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利，

并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。

四、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事

会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、本次会议由云南建广律师事务所律师对股东会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年6月25日2026年第一次临时股东会议案一关于审议《云南驰宏锌锗股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据2026年1月1日起实施的《上市公司治理准则》

相关要求，上市公司应当建立董事和高级管理人员薪酬管理制度。为健全完善公司董事和高级管理人员薪酬管理及激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本办法，具体内容详见公司2026年6月10日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《云南驰宏锌锗股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

根据《上市公司治理准则》规定，本议案须履行股东会决策程序。本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现正式提交公司2026年第一次临时股东会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年6月25日