证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2025-041

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次

会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2025年8月21日以电子邮件的方式发出。

3.会议于2025年8月27日以通讯方式召开。

4.会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于审议与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：

1.公司本次与中国铝业集团有限公司、中国铝业股份有限公司、云南铜业股

份有限公司和中铝资本控股有限公司共同出资设立有限责任公司，联合打造稀有金属产业链延伸平台，有利于进一步发挥各方资源禀赋优势，实现合作各方在稀有金属领域的协同发展，互利共赢。

2.本次交易属公司按正常商业条款进行的交易，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3.公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次关联交易事项。

1表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2025年8月28日

备查文件：公司第八届监事会第十七次会议决议

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