烽火通信:烽火通信科技股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的公告

证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：2026-015

烽火通信科技股份有限公司

关于修改《公司章程》有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月23日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下：

条款修改前修改后

第六条公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币

1289212644元。1358167482元。

第二十一条公司股份总数为1289212644公司股份总数为1358167482股，公司的股本结构为：普通股股，公司的股本结构为：普通股

1289212644股。1358167482股。

附件二：《董为了更好地适应市场竞争和公司为了更好地适应市场竞争和公司发事会议事规发展的需要，保证公司经营决策的展的需要，保证公司经营决策的及

则》第二十及时高效，董事会在闭会期间授予时高效，董事会在闭会期间授予董七条董事长召开专题会集体研究讨论事长召开专题会集体研究讨论后行

后行使下列职权：使下列职权：

（一）批准单项发生金额或连续（一）批准单项发生金额或连续

12个月内对同一或相关资产累计12个月内对同一或相关资产累计

金额占公司最近经审计后净资产金额占公司最近经审计后净资产值值的10%以下的资产处置事宜（包的10%以下的资产处置事宜（包括括委托经营、受托经营、委托理财、委托经营、受托经营、委托理财、承包、租赁、资产出售、报废等）；承包、租赁、资产出售、报废等）；

（二）批准与公司主营业务相关（二）批准与公司主营业务相关的，投资总额占公司最近经审计的的，投资总额占公司最近经审计的净资产值的10%以下的对外投资及净资产值的10%以下的对外投资及资产收购；批准与公司主营业务以资产收购；批准与公司主营业务以外的，投资总额占公司最近经审计外的，投资总额占公司最近经审计的净资产值的5%以下的风险投资；的净资产值的5%以下的风险投资；

（三）批准公司与关联方之间的（三）批准公司与关联方之间的

单次关联交易，以及公司与关联方单次关联交易，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联就同一标的或者公司与同一关联方方在连续12个月内达成的关联交在连续12个月内达成的关联交易易累计金额在300万元以下或低于累计金额在300万元以下或低于公

公司最近经审计净资产值的0.5%司最近经审计净资产值的0.5%的的关联交易协议；关联交易协议；

（四）批准单项发生金额或连续（四）批准单项发生金额或连续

12个月内累计金额占公司最近经12个月内累计金额占公司最近经

审计的净资产值的5％以下的抵审计的净资产值的5％以下的抵押。押。

（五）在董事会批准的年度借贷（五）在董事会批准的年度借贷总额内，批准具体的单项借贷合总额内，批准具体的单项借贷合同；

同；（六）批准占公司最近经审计的

（六）批准占公司最近经审计的净资产总额0.5%以下比例的捐赠、净资产总额0.5%以下比例的捐赠、赠与事项；

赠与事项。（七）其他应由董事长（法定代以上授权的决策和执行情况，应在表人）决策的事项。

下一次召开董事会时向董事会报以上授权的决策和执行情况，应在告。下一次召开董事会时向董事会报告。

该议案尚需提交股东会审议。