烽火通信:烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：2026-009

烽火通信科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议，于2026年4月23日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2026年4月13日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司高管人员列席了会议，会议由董事长曾军先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度经营工作报告》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》，并提请年度股东会审议该报告。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度独立董事述职报告》（独立董事王雄元先生、陈真先生、王宗军先生、胡川先生的《2025年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），并提请年度股东会审议该报告。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度审计委员会履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度会计师事务所履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所

2025年度履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告》，公告编号：2026-010），并提请年度股东会审议该议案。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、胡泊、蓝海按规定予以了回避。

本议案在提交董事会审议前，已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的公告》，公告编号：2026-011），并提请年度股东会审议该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》，公告编号：2026-012），并提请年度股东会审议该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

十、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度利润分配预案》：提取10%法定公积金，计31955641.95元；不提取任意公积金；扣除已实施2024年度现金分红方案派现212020849.58元，本次可供股东分配的利润合计1688038092.27元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.97元（含税）；不进行资本公积金转增股本；并提请年度股东会审议该预案。（详见《烽火通信科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-013。）十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2025年度环境、社会及管治报告》（《烽火通信科技股份有限公司2025年度环境、社会及管治报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度内部控制自我评估报告》。（《烽火通信科技股份有限公司2025年度内部控制自我评估报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《烽火通信科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站。）本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

十三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度内部审计工作报告及2026年内部审计工作计划》。本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度内部审计工作质量自我评估报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-014。）广发证券股份有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

十六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改；并提请年度股东会审议该议案。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改<公司章程>有关条款的公告》，公告编号：2026-015）。

《烽火通信科技股份有限公司章程（2026年4月修订稿）》详见上海证券交易所网站。

十七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>有关条款的议案》。

十八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（制度全文详见上海证券交易所网站）。

十九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站）。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、胡泊、蓝海按规定予以了回避。

二十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于中国信科集团（香港）有限公司的风险持续评估报告议案》（报告全文详见上海证券交易所网站）。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、胡泊、蓝海按规定予以了回避。

二十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

《烽火通信科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》详见上海证券交易所网站。

二十二、公司结合实际经营情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交年度股东会审议。