烽火通信:烽火通信科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2026-040

烽火通信科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年9月24日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 9 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：武汉东湖高新区高新四路 6号烽火科技园 1 号楼 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9 月 24 日

至2026 年 9 月 24 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金金额及用途 √

2.08 上市地点 √

2.09 滚存未分配利润的安排 √

2.10 决议有效期 √

3 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

4 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证 √

分析报告的议案

5 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使 √

用的可行性分析报告的议案6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

7 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回 √

报的填补措施及相关主体承诺的议案

8 关于未来三年（2027-2029 年）股东分红回报规划的议案 √

9 关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理 √

本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过，并于 2026 年

7 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案 1-9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600498 烽火通信 2026/9/18

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026 年 9 月 22 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00

2、登记地点：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园 1号楼 20 楼烽火

通信科技股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法：

出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：（1）个人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

授权代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件)，办理参会登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人持法人营业执照复印件、本人身份证件、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明；授权代理人应持法人营业执照复印件、

本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，办理参会手续；

（3）拟出席本次现场股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业执照及法定代表人身份证件可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记（信函或传真须在登记时间 2026 年 9 月 22 日 17:00前送达且经公司确认后有效），其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园 1号楼 20 楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

（2）联系电话：027-87693885

（3）联系传真：027-87691704特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9日

附件 1：授权委托书附件 1：授权委托书授权委托书

烽火通信科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 24日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：