证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：2026-018

烽火通信科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼

511会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1859

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）633113062

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.6152

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事列席会议；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 632202562 99.8561 774100 0.1222 136400 0.0217

2、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 632196062 99.8551 776400 0.1226 140600 0.0223

3、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 43361492 82.6416 8960103 17.0768 147700 0.2816

4、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务办理额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 631773929 99.7884 1187933 0.1876 151200 0.0240

5、议案名称：关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 632173062 99.8515 781000 0.1233 159000 0.0252

6、议案名称：2025年度公司利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 632049562 99.8320 912600 0.1441 150900 0.0239

7、议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 632172262 99.8514 789700 0.1247 151100 0.0239

8、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 631869362 99.8035 972500 0.1536 271200 0.0429

9、议案名称：2026年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 631873071 99.8041 962291 0.1519 277700 0.0440

10、议案名称：2025年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 632195962 99.8551 750300 0.1185 166800 0.0264

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3关于预计2026年度日常关联4336149282.6416896010317.07681477000.2816交易的议案

62025年度公司

5140579597.97319126001.73931509000.2876

利润分配方案8《董事、高级管理人员薪酬管5122559597.62969725001.85342712000.5170理制度》

92026年度董事

5122930497.63679622911.83402777000.5293

薪酬方案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案七为特别决议议案；其他议案为普通决议议案。议案三关联股东烽火科技集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、王毅

(二)律师见证结论意见：

本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对其

他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2026年5月16日