烽火通信科技股份有限公司

验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录

一、验资报告1-2

二、验资报告附件

1．新增注册资本实收情况明细表3

2．注册资本及股本变更前后对照表4

3．验资事项说明5-6致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn验资报告

致同验字（2025）第 110C000230 号

烽火通信科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年8月7日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前注册资本为人民币1184474064.00元，股本为

1184474064.00元。本次向特定对象发行股票相关事项已经贵公司第九届董

事会第三次临时会议、2024年第四次临时股东大会、第九届董事会第七次临

时会议审议通过。本次向特定对象发行股票已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1357号）予以注册，同意贵公司向特定对象发行股票的注册申请。

贵公司本次向中国信息通信科技集团有限公司发行股票86546026股，每股面值为人民币1.00元，本次申请增加股本86546026.00元，变更后的股本为人民币1271020090.00元。

经我们审验，截至2025年8月7日止，贵公司本次向中国信息通信科技集团有限公司发行股票86546026股，每股发行价格12.71元，募集资金总额为人民币1099999990.46元，扣除各项不含增值税发行费用人民币

6902091.46元，实际募集资金净额为人民币1093097899.00元，其中新增股

本86546026.00元，资本公积1006551873.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币

1184474064.00元，股本人民币1184474064.00元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年7月23日出具众会字（2025）第09950

1附件3

验资事项说明

一、基本情况

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）系于1999年

12月经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]1227号文的批准，由武汉邮电科学

研究院有限公司（曾用名武汉邮电科学研究院）为主发起人，并联合武汉现代通信电器厂、湖南三力通信经贸公司、湖北东南实业开发有限责任公司、华夏国

际邮电工程有限公司、中国电信公司江苏省电信公司、北京中京信通信息咨询有

限公司、北京科希盟科技产业中心、湖北省化学研究所、浙江南天通讯技术发展

有限公司、武汉新能实业发展有限公司十家发起人共同出资，以发起方式设立。

2001年8月23日在上海证券交易所正式挂牌上市交易，股票简称“烽火通信”，股票代码“600498”。

公司统一社会信用代码：914200007146661114。

本次向特定对象发行股票前贵公司的注册资本为人民币1184474064.00元，股本为人民币为1184474064.00元。变更后贵公司申请的注册资本为人民币

1271020090.00元。

二、新增资本的出资规定本次向特定对象发行股票相关事项已经贵公司第九届董事会第三次临时会

议、2024年第四次临时股东大会、第九届董事会第七次临时会议审议通过。本次向特定对象发行股票已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1357号）予以注册，同意贵公司向特定对象发行股票的注册申请。

贵公司本次向中国信息通信科技集团有限公司发行股票86546026股，每股面值为人民币1.00元，本次申请增加股本86546026.00元，变更后的股本为人民币1271020090.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2025年8月7日止，贵公司向特定对象发行股票86546026股，发行价格为每股12.71元，募集资金合计人民币1099999990.46元。上述募集资金由保荐机构广发证券股份有限公司于2025年8月7日在扣除发行尚需支

付的保荐及承销费用5850000.00元（含税）后，划入贵公司如下账户：

5银行开户行名称银行账户金额（元）

交通银行湖北省分行东

421421088015003184224600000000.00

湖新技术开发区支行中国农业银行股份有限

81600001040073894494149990.46

公司总行营业部

合计——1094149990.46

募集资金总额为人民币1099999990.46元，扣除上述保荐及承销费用和贵公司自行支付的中介机构费用总计不含税金额6902091.46元后，募集资金净额为人民币1093097899.00元，其中增加股本人民币86546026.00元，增加资本公积人民币1006551873.00元。

经本次向特定对象发行股票后，公司注册资本为人民币1271020090.00元，股本为人民币1271020090.00元。

四、其他事项此外，我们注意到贵公司申报发行费用总额（不含增值税）为6902091.46元，实际发生发行费用总额（不含增值税）为6902091.46元，其中保荐及承销费用

5518867.92元，会计师费用367924.52元，律师费用660377.36元，证券登记费

81647.19元，印花税273274.47元。

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