证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-043

烽火通信科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：武汉东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 5楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3034

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 598782454

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.0875

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长蓝海先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人，独立董事列席会议；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 596789220 99.6671 1845934 0.3082 147300 0.0247

2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.1 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596746951 99.6600 1871402 0.3125 164101 0.02752.2 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 596749351 99.6604 1872602 0.3127 160501 0.0269

2.3 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596739451 99.6588 1871602 0.3125 171401 0.0287

2.4 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596624651 99.6396 1989402 0.3322 168401 0.0282

2.5 议案名称：发行数量

审议结果：通过表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596748251 99.6602 1873402 0.3128 160801 0.0270

2.6 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596735751 99.6581 1870502 0.3123 176201 0.0296

2.7 议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596774051 99.6645 1852802 0.3094 155601 0.0261

2.8 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 596778851 99.6653 1846702 0.3084 156901 0.0263

2.9 议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596724051 99.6562 1886803 0.3151 171600 0.0287

2.10 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596739251 99.6587 1865103 0.3114 178100 0.0299

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596741251 99.6591 1867403 0.3118 173800 0.02914、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596724320 99.6562 1852734 0.3094 205400 0.0344

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可

行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 596711420 99.6541 1889234 0.3155 181800 0.0304

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 597378161 99.7654 1156593 0.1931 247700 0.0415

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596731220 99.6574 1889334 0.3155 161900 0.0271

8、议案名称：关于未来三年（2027-2029 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 597375461 99.7650 1080093 0.1803 326900 0.0547

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特

定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596718520 99.6553 1885834 0.3149 178100 0.0298

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于公司符合向特定对

象发行 A 股股票条件的 16145453 89.0111 1845934 10.1767 147300 0.8122议案

2.01 发行股票的种类和面值 16103184 88.7781 1871402 10.3171 164101 0.9048

2.02 发行方式和发行时间 16105584 88.7913 1872602 10.3238 160501 0.8849

2.03 发行对象及认购方式 16095684 88.7367 1871602 10.3182 171401 0.9451

2.04 发行价格及定价原则 15980884 88.1038 1989402 10.9677 168401 0.9285

2.05 发行数量 16104484 88.7852 1873402 10.3282 160801 0.8866

2.06 限售期 16091984 88.7163 1870502 10.3122 176201 0.9715

2.07 募集资金金额及用途 16130284 88.9275 1852802 10.2146 155601 0.8579

2.08 上市地点 16135084 88.9539 1846702 10.1810 156901 0.8651

2.09 滚存未分配利润的安排 16080284 88.6518 1886803 10.4020 171600 0.9462

2.10 决议有效期 16095484 88.7356 1865103 10.2824 178100 0.9820

3 关于公司 2026 年度向特

定对象发行 A 股股票预 16097484 88.7466 1867403 10.2951 173800 0.9583案的议案

4 关于公司 2026 年度向特

定对象发行 A 股股票方

16080553 88.6533 1852734 10.2142 205400 1.1325

案的论证分析报告的议案

5 关于公司 2026 年度向特

定对象发行 A 股股票募

16067653 88.5822 1889234 10.4154 181800 1.0024

集资金使用的可行性分析报告的议案

6 关于公司前次募集资金

16734394 92.2580 1156593 6.3763 247700 1.3657

使用情况报告的议案

7 关于公司 2026 年度向特

定对象发行 A 股股票摊

16087453 88.6913 1889334 10.4160 161900 0.8927

薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案8 关于未来三年（ 2027-

2029年）股东分红回报规 16731694 92.2431 1080093 5.9546 326900 1.8023

划的议案

9 关于提请股东会授权董

事会或董事会授权人士

全权办理本次向特定对 16074753 88.6213 1885834 10.3967 178100 0.9820

象发行 A 股股票相关事

宜的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 为特别决议议案。不涉及关联股东回避表决情况。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、王毅

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》

及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日