烽火通信科技股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司：烽火通信科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：烽火通信
股票代码：600498
信息披露义务人：中国信息通信科技集团有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园
通讯地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园
一致行动人：烽火科技集团有限公司
住所：武汉市洪山区邮科院路88号
通讯地址：武汉市洪山区邮科院路88号
股份权益变动性质：增持（认购上市公司向特定对象发行的股票）
签署日期：二〇二五年八月
1信息披露义务人及一致行动人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得
必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在烽火通信科技股份有限公司中拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在烽火通信科技股份有限公司拥有权益。
四、本次权益变动涉及的上市公司向特定对象发行股票相关事宜已通过上海证券
交易所审核，并已经中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。本次权益变动完成后，信息披露义务人中国信科持有上市公司86546026股股份，占上市公司总股本
6.81%；一致行动人烽火科技持有上市公司494097741股股份，占上市公司股份总数
的38.87%；中国信科及一致行动人合计持有上市公司580643767股股份，占上市公司总股本45.68%。本次中国信科认购属于《收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的可以免于发出要约的情形，中国信科本次认购烽火通信向特定对象发行股票免于发出要约。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其
一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2目录
信息披露义务人及一致行动人声明.......................................2
目录....................................................3
释义....................................................4
第一节信息披露义务人介绍..........................................5
第二节本次权益变动决定及目的.......................................12
第三节权益变动方式............................................14
第四节资金来源..............................................18
第五节免于发出要约的情况.........................................19
第六节后续计划..............................................20
第七节对上市公司的影响分析........................................22
第八节与上市公司之间的重大交易......................................23
第九节前六个月内买卖上市公司股份的情况..................................24
第十节信息披露义务人的财务资料......................................25
第十一节其他重大事项...........................................36
第十二节备查文件.............................................37
附表...................................................40
3释义《烽火通信科技股份有限公司详式权益变动报告本报告书、《详式权益变动报告书》指书》
烽火通信、公司、上市公司指烽火通信科技股份有限公司中国信科指中国信息通信科技集团有限公司
一致行动人、公司控股股东、烽火科指烽火科技集团有限公司技《烽火通信科技股份有限公司与中国信息通信科技《附条件生效的股份认购协议》指集团有限公司关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《收购办法》、《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第《15号准则》指
15号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第《16号准则》指
16号—上市公司收购报告书》
最近三年指2022年、2023年和2024年中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所
元、万元指人民币元、人民币万元
除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
4第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露人义务人为中国信科，其基本情况如下：
企业名称：中国信息通信科技集团有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园法定代表人；何书平
注册资本：3000000万元人民币
统一社会信用代码： 91420100MA4L0GG411
企业类型：有限责任公司（国有独资）
通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、
信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成
电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销
售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网
络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理
经营范围：
与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境
外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）经营期限：2018-08-15至无固定期限注
股东名称：国务院国有资产监督管理委员会（100%）
通讯地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园
联系电话：020-87691592
注：根据财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委于2019年8月14日作出的财资[2019]37号《财政部、人力资源社会保障部、国资委关于划转中国石油天然气集团有限公司等中央企业部分国有资本有关问题的通知》，已将国务院国资委持有的中国信科10%的股权划转至全国社会保障基金理事会。截至本权益变动报告书签署日，中国信科尚未完成本次股权划转的工商变更登记。
（二）一致行动人基本情况
中国信科一致行动人为烽火科技，其基本情况如下：
企业名称：烽火科技集团有限公司
注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号
法定代表人：何书平
注册资本：64731.58万元人民币
5统一社会信用代码： 91420100581816138L
企业类型：有限责任公司
计算机、通信和其他电子设备、电线、电缆、光缆及电工器材、环境
监测专用仪器设备、电气信号设备装置、金属结构、安防设备、交通
及公共管理用金属用标牌、海洋工程专用设备、输配电及控制设备、
电池、照明器具、工业自动化控制系统装置、电工仪器的制造；电气
设备修理；架线和管道工程；建筑工程；计算机软件及辅助设备、通讯及广播电视设备的批发；工程和技术研究与试验发展；软件开发及
经营范围：信息技术服务；安全系统监控集成服务；环境保护监测；工程管理服
务、工程勘察设计及规划管理；数据处理与存储服务；技术和信息咨询服务；企业管理咨询；互联网信息服务；网络平台的开发与运营管理；房地产开发、自有房屋租赁、物业管理服务；劳务派遣；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：2011-09-06至无固定期限
中国信息通信科技集团有限公司（92.6905%），武汉金融控股（集股东名称：团）有限公司（4.6157%），武汉高科国有控股集团有限公司
（2.6938%）
通讯地址：武汉市洪山区邮科院路88号
联系电话：020-87691592
二、信息披露义务人及一致行动人的产权及控制关系
（一）股权控制关系结构图
1、信息披露人的股权结构图
1截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东和实际控制人为国务院国资委。
信息披露义务人的股权结构图如下所示：
2、一致行动人的股权结构图1注：根据财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委于2019年8月14日作出的财资[2019]37号《财政部、人力资源社会保障部、国资委关于划转中国石油天然气集团有限公司等中央企业部分国有资本有关问题的通知》，已将国务院国资委持有的中国信科10%的股权划转至全国社会保障基金理事会。截至本权益变动报告书签署日，中国信科尚未完成本次股权划转的工商变更登记。
6截至本报告书签署日，烽火科技的股权结构图如下所示：
（二）信息披露义务人的控股股东、一致行动人的执行事务合伙人及实际控制人基本情况
1、信息披露义务人的控股股东及实际控制人
截至本报告书签署日，国务院国资委为信息披露义务人的控股股东、实际控制人。
2、一致行动人的控股股东及实际控制人
截至本报告书签署日，烽火科技的控股股东为中国信科，实际控制人为国务院国资委。中国信科的基本信息详见本报告书“第一节信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况”之“（一）信息披露义务人基本情况”。
（三）信息披露义务人、一致行动人及其控股股东或实际控制人控制的核心营业和主管业务情况
1、信息披露义务人控制的核心企业
截至本报告书签署日，中国信科直接控制的核心企业基本情况如下：
注册资本序号企业名称直接持股比例主营业务（万元）中信科移动通信技术
1 341875.00 41.01% 5G 无线移动通信
股份有限公司
C-V2X 车联网标准研究、中信科智联科技有限
2116912.4145.25%技术创新、产品研发、生
公司产服务
为集成电路设计、信息通信安全等领域提供安全芯
大唐电信科技股份有 片、行业终端、BOSS 电
3130360.3514.64%
限公司信运营支撑系统软件、大
数据平台、融合通信等相关产品和解决方案。
7从事集成电路设计业务，
宸芯科技股份有限公 是集团旗下移动通信 SoC
4196773.4716.45%司（片上系统）芯片设计领域的通信半导体企业
武汉网锐检测科技有第三方检验、检测服务及
55000.00100.00%
限公司技术咨询等业务
2、一致行动人控制的核心企业
截至本报告书签署日，烽火科技直接控制的核心企业基本情况如下：
注册资本序号企业名称直接持股比例主营业务（万元）
烽火通信科技股份有光通信、智慧城市、行业
1118549.1841.71%
限公司信息化、智能化应用
武汉光迅科技股份有光电子芯片、器件、模块
279359.2736.73%
限公司及子系统产品
武汉长江通信产业集北斗应用、智慧交管、智
332961.2117.20%
团股份有限公司慧交运、智慧城市应用
3、信息披露义务人及其一致行动人的控股股东、实际控制人控制的核心企业截至本报告书签署日，中国信科直接控制的核心企业基本情况详见本报告书“第一节信息披露义务人介绍”之“二、信息披露义务人及其一致行动人的产权及控制关系”之
“（三）信息披露义务人、一致行动人及其控股股东或实际控制人控制的核心企业和主营业务情况”之“1、信息披露义务人控制的核心企业”。
三、信息披露义务人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年简要财务状况中国信科是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。烽火科技前身可以追溯到1974年在武汉成立的武汉邮电科学研究院，武汉邮电科学研究院是中国最早从事光通信系统技术、设备和光电器件研究开发的科研机构，是中国光通信的摇篮。
作为国家在信息通信领域的战略科技力量，集团始终致力于服务国家重大战略需求，持续强化在光通信、智能化应用、云计算、大数据及网络安全等关键领域的技术创新
与产业布局，构建了覆盖信息通信技术全产业链的端到端解决方案能力，烽火科技是中国信科旗下重要的核心成员企业。
8中国信科最近三年经审计合并报表主要财务数据如下：
单位：万元项目2024年度2023年度2022年度
总资产12846124.5312075265.1410102310.41
净资产6056333.995558222.934326270.47
营业收入21213025.5323391224.4118899369.54
利润总额380129819.96-119928.954.79-197414455.30
净利润380129819.96-119928954.79-197414455.30
烽火科技最近三年经审计合并报表主要财务数据如下：
单位：万元项目2024年度2023年度2022年度
总资产6463108.906347099.675812508.55
净资产2799175.762934178.742619558.69
营业收入3797571.093792932.553870224.62
利润总额165211.45149178.21132151.95
净利润150544.31133844.14110465.24
四、信息披露义务人及其一致行动人最近五年是否受到行政处罚(与
证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
五、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员或主要负责人员情况
截至本报告书签署日，中国信科的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
是否取得其他序号姓名职务国籍国家或者地区长期居住地的居留权
91何书平董事长中国否武汉
2张建恒董事中国否北京
3傅俊元董事中国否北京
4郭永宏董事中国否北京
5雷平董事中国否武汉
6戈俊董事中国否武汉
7陈山枝副总经理中国否北京
8肖波总会计师中国否北京
9范照全副总经理中国否北京
10罗昆初副总经理中国否武汉
截至本报告书签署日，烽火科技的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
是否取得其他序号姓名职务国籍国家或者地区长期居住地的居留权
董事长、总经
1何书平中国否武汉
理
2戈俊董事中国否武汉
3王闵晋董事中国否武汉
4陈亮董事中国否武汉
5鲁国庆董事中国否武汉
6肖波财务负责人中国否北京
7陈建华董事会秘书中国否武汉
六、信息披露义务人、一致行动人及其控股股东、实际控制人在境
内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股
份5%的简要情况
截至本报告书签署日，中国信科以及烽火科技在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况如下：
序号公司名称证券代码股票简称持股比例中国信息通信科技集团有限公
武汉理工光科股份有限司（6.57%），武汉中信科资本
1300557理工光科
公司创业投资基金管理有限公司
（19.85%），其他公众投资者
10合计73.58%
烽火科技集团有限公司
（17.20%）；中国信息通信科武汉长江通信产业集团
2600345长江通信技集团有限公司（15.63%）；
股份有限公司电信科学技术第一研究所有限
公司（12.41%）中国信息通信科技集团有限公
司（41.01%）湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合
伙企业(有限合伙)（18.66%）国中信科移动通信技术股
3688387信科移动开制造业转型升级基金(有限合
份有限公司
伙)（9.07%）中国国有企业结构调整基金股份有限公司
（2.51%）；其他股东
（28.75%）电信科学技术研究院有限公司
21.91%；中国信息通信科技集
大唐电信科技股份有限
4600198大唐电信团有限公司14.64%；大唐电信
公司科技产业控股有限公司
11.92%；其他股东合计51.53%
烽火科技集团有限公司
武汉光迅科技股份有限（36.13%）；中国信息通信科
5002281光迅科技
公司技集团有限公司（2.10%）；其
他社会资本合计（61.13%）；
大唐高鸿网络股份有限电信科学技术研究院有限公司
6 000851 ST 高鸿
公司12.86%烽火科技集团有限公司烽火通信科技股份有限
7600498烽火通信（41.71%）；其他社会资本合
公司
计（58.29%）中芯国际集成电路制造中国信科及其相关权益人持有
8688981中芯国际
有限公司14.99%
注：烽火通信持股比例系本次权益变动完成前的持股比例
七、信息披露义务人及其一致行动人，及其控股股东、实际控制人
持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况
截至本报告书签署日，中国信科和烽火科技均不存在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情形。
11第二节本次权益变动决定及目的
一、本次权益变动的目的
为进一步提升上市公司综合竞争力及抗风险能力，保障长期可持续发展，信息披露义务人中国信科通过认购上市公司向特定对象发行股票增持股份。本次权益变动后，募集资金将全部用于补充营运资金，支持公司市场拓展、生产研发及经营活动，同时优化财务结构，强化战略资金保障；实际控制人间接持股比例的提高，将进一步稳定公司股权结构，彰显其对上市公司发展前景的信心，向市场传递积极信号。各方将基于平等互利、优势互补原则，深化中国信科与上市公司的战略协同，共同推动主业高质量发展。
二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份
截至本报告书出具日，除本次权益变动外，信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内暂无增加或减少烽火通信股份的计划以及处置其已拥有权益股份的计划，中国信科承诺本次认购的股票自上市之日起三十六个月内不得转让。若后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。
三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序
（一）本次权益变动已经履行的程序及获得的批准
2024年10月11日，烽火通信召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
等向特定对象发行 A 股股票的议案。
122024年10月28日，烽火通信取得了中国信科《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的批复》（信科投管〔2024〕10号），根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第36号）等有关规定，中国信科原则同意本次公司向特定对象发行股份的方案。
2024年12月27日，烽火通信召开2024年第四次临时股东大会，表决通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2025年4月21日，烽火通信召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等向特定对象发
行 A 股股票的议案。公司调减了本次发行募集资金总额，由不超过 150000.00 万元（含本数）调减至不超过人民币110000.00万元（含本数）。针对发行方案的变更，烽火通信取得了中国信科《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的批复》（信科投管〔2025〕7号），根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第36号）等有关规定，中国信科原则同意本次公司向特定对象发行股份的方案。
2025年5月29日，发行人本次向特定对象发行股票方案已获得上海证券交易所审
核通过2025年6月27日，公司获得中国证监会出具的《关于同意烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1357号）。
（二）本次权益变动尚需履行的程序及获得的批准本次权益变动已依法取得了必要的批准程序。
13第三节权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的情况
本次权益变动前，信息披露义务人中国信科持有上市公司0股股份，占上市公司总股本0%；一致行动人烽火科技持有上市公司494097741股股份，占上市公司总股本41.71%；合计持有上市公司494097741股股份，占上市公司总股本41.71%。
本次权益变动完成后，信息披露义务人中国信科持有上市公司86546026股股份，占上市公司总股本6.81%；一致行动人烽火科技持有上市公司494097741股股份，占上市公司总股本38.87%。合计持有上市公司580643767股股份，占上市公司总股本
45.68%。
本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人的具体持股情况如下：
本次向特定对交易后控制的交易前持股数交易前以前持交易后控制的股东名称象发行股份数股份比例
（股）股比例（%）股份数（股）量（股）（%）
中国信科---865460266.81
烽火科技49409774141.718654602649409774138.87
合计49409774141.718654602658064376745.68
二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况
（一）协议主体及签订时间甲方（发行方）：烽火通信科技股份有限公司乙方（认购方）：中国信息通信科技集团有限公司
协议签订时间：2024年10月11日
补充协议签订时间：2025年4月21日
（二）认购标的及认购方式乙方认购甲方本次向特定对象发行人民币普通股股票数量85403726股（含本数），股票面值为人民币1.00元。
乙方按本协议约定，以现金认购甲方本次发行的股票。
14（三）认购价格及定价依据
乙方认购目标股票的价格为12.88元/股，不低于本次发行的董事会决议公告日前20个交易日甲方股票交易均价的80%（董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量）与截至定价基准日最近一年末上市公司经审计的合并报表中归属于母公司所有者的每股净资产值（若上市公司股票在最近一年末经审计财务报告的资产负债表日至定价基准日期间发生除权除息事项的，则每股净资产值作相应调整）两者的孰高值（发行价格保留两位小数并向上取整）。
在董事会决议公告日至发行日期间，若甲方发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息行为，本次认购价格将由甲方董事会根据甲方股东大会的授权按照发行方案作以相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。
本次发行的价格将在本次发行经中国证监会同意注册后，由甲方与本次发行的保荐机构（主承销商）根据上交所、中国证监会的有关规定最终确定。
（四）认购数量及认购金额
乙方同意按协议确定的发行价格/认购价格，使用人民币现金认购甲方本次向特定对象发行的股票，乙方认购数量85403726股（含本数），认购金额不超过
110000.00万元（含本数）。
最终认购股票数量根据中国证监会同意注册发行的股票数量而定。向特定对象发行的股份数量或募集资金总额因监管政策变化或根据发行同意注册文件的要求或甲方
股东大会授权董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则乙方认购的本次向特定对象发行的股份数量及认购金额将相应调整。
（五）限售期
乙方确认并承诺，依本协议认购的目标股票在本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。在此期间内，乙方就其所认购的甲方本次发行的股票，由于甲方送股、资本公积转增股本等原因而导致乙方增持的股票，亦遵照上述限售安排。乙方认购的本
15次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。
乙方应按照相关法律、法规和中国证监会、上交所的相关规定，根据甲方要求就本次发行中认购的股票出具锁定承诺，并办理股票锁定有关事宜。
如果中国证监会及/或上交所对上述锁定期安排有监管意见，乙方承诺届时将按照中国证监会及/或上交所的有关监管意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。乙方通过本次发行所获得之甲方股票在上述锁定期满后将按届时有效之法律、法规及上交所的相关规定办理解锁事宜。
（六）生效条件
本协议经甲乙双方有效签署后成立，并在满足下列全部先决条件后生效：
1、甲方董事会及股东大会批准本次发行；
2、甲方董事会及股东大会同意乙方认购甲方向特定对象发行股票之事宜；
3、本次发行获得上海证券交易所审核通过；
4、本次发行经中国证监会同意注册。
如本次向特定对象发行股票实施前，本次向特定对象发行适用的法律、法规予以修订，提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准进行调整。
（七）违约责任
1、本协议任何一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，
即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。
2、本协议项下约定的向特定对象发行股票事宜如未获得甲方股东大会通过或中国
证监会同意注册的，或甲方根据其实际情况及相关法律规定认为本次发行已不能达到发行目的而主动终止本次发行的，不构成甲方违约。
3、违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付赔偿金。上述赔偿金包括对守约方遭受的直接和间接损失的赔偿，但不得超过违约方订立协议时预见到的或者应当预见到的因其违反本协议可能对另一方造成的损失。
4、除本协议另有约定外，本协议一方应承担的违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。
（八）补充说明
由于公司实施2024年年度权益分派，本次发行价格由12.88元/股调整为12.71元/
16股，发行数量85403726股相应调整为86546026股。
17第四节资金来源
一、本次权益变动的资金总额、资金来源及声明
中国信科已出具《关于相关事项的承诺函》，承诺参与本次发行的认购资金系自有资金或自筹资金，不涉及股权质押，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用上市公司及其关联方资金用于认购的情形，不存在上市公司及其控股股东、主要股东直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
二、本次权益变动的支付方式
本次权益变动资金的支付方式请参见本报告书“第三节、权益变动方式”之“二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况”的相关内容。
18第五节免于发出要约的情况
一、免于发出要约的事项及理由
根据《收购管理办法》第六十三条有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：
“（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”。
中国信科出具了《关于股份锁定期及减持的承诺函》：1、本公司承诺自本次发行
定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持上市公司股份。2、本公司所认购的上市公司本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不进行转让。因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。
中国信息通信科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份事项，也已经烽火通信2024年第九届董事会第三次临时会议、2024年第四次临时股东大会审议通过。
综上，本次认购属于《收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的可以免于发出要约的情形，中国信科及一致行动人本次认购烽火通信向特定对象发行股票可以免于发出要约。
二、本次权益变动前后上市公司股权结构
本次权益变动前后上市公司股权结构详见本报告书“第三节权益变动方式”之“一、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的情况”。
19第六节后续计划
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人在未来12个月内没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。若后续存在类似计划，信息披露义务人及其一致行动人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。
二、未来12个月内对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他
人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人在未来12个月内没有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。若在未来12个月内，信息披露义务人及一致行动人根据上市公司业务发展需要，制定和实施相应重组计划，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务，切实保护上市公司及中小投资者的合法利益。
三、对上市公司董事会、高级管理人员的调整计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划。如后续根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整，信息披露义务人、致行动人及上市公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。
四、对上市公司章程进行修改的计划
截至本报告书签署日，除为本次发行之目的对上市公司《公司章程》进行必要修订外，信息披露义务人及其一致行动人暂无未来12个月内修改上市公司《公司章程》
20的计划。若信息披露义务人后续拟对上市公司《公司章程》进行修改，信息披露义务
人、一致行动人及上市公司将按照相关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人不存在对上市公司及其控股子公司现有员工聘用情况作重大变动的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人、一致行动人及上市公司将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
六、对上市公司分红政策调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人不存在对上市公司现有分红政策进行重大调整的具体计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人、一致行动人及上市公司将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无其他对上市公司业务和组织结构进行重大调整的计划。如果后续根据上市公司实际情况需要对上市公司的业务和组织机构进行调整，信息披露义务人、一致行动人及上市公司将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。
21第七节对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
截至2024年12月31日，烽火科技集团有限公司直接持有公司41.71%的股份，为公司的控股股东；国务院国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司的控股股东仍为烽火科技集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。
本次向特定对象发行 A 股股票不会导致上市公司的控制权发生变化，对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立法人地位和独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，在人员、资产、财务、业务、机构等方面仍将继续保持独立。
二、对上市公司同业竞争的影响
本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变动，因此不会导致上市公司与信息披露义务人、信息披露义务人一致行动人及其控股股东、实际控制人产生新的同业竞争或潜在同业竞争。
三、对上市公司关联交易的影响
本次向特定对象发行股票的发行对象为中国信科，其参与本次发行的认购构成关联交易。除此情形外，本次发行后，公司不会因本次发行与控股股东及其关联人产生新的同业竞争和关联交易。
中国信科及其关联企业与公司之间的关联交易主要为日常关联交易。公司与中国信科及其关联企业的关联交易已在公司定期报告、临时公告等文件中作了充分披露，关联交易均出于经营发展需要，系根据实际情况依照市场公平原则进行的公允行为，没有背离可比较的市场价格，并且履行了必要的程序。关联交易不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
22第八节与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的交易
2022至2024年度，信息披露义务人与上市公司及其子公司之间的重大交易均已
在上市公司的年度报告关联交易部分披露。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
在本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人不存在与上市公司董事、监事、高级管理人员发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。
四、对上市公司有重大影响的合同或安排
截至本报告书签署日前24个月内，除本次权益变动所披露的相关信息及上市公司已公开披露的相关信息外，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同或者安排。
23第九节前六个月内买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况经自查，自本次权益变动发生日前六个月至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员前六个月内买卖上市公司股份的情况
自本次权益变动发生日前六个月内，信息披露义务人及一致行动人的董事、监事和高级管理人员不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。
24第十节信息披露义务人的财务资料
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对信息披露义务人中国信科2022年和2023年财务报告进行了审计，出具了大华审字［2023］000021号和大华审字［2024］
0011000230号审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对信息披露义务人中国
信科 2024 年财务报告进行了审计，出具了致同审字（2025）第 110A016135 号审计报告。最近三年，信息披露义务人财务报告审计意见均为标准无保留意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对一致行动人烽火科技2022年和2023年财
务报告进行了审计，出具了大华审字［2023］001487号和大华审字［2024］
0011003200号审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对一致行动人烽火科技
2024 年财务报告进行了审计，出具了致同审字（2025）第 110A018212 号审计报告。
最近三年，一致行动人财务报告审计意见均为标准无保留意见。
一、信息披露义务人中国信科财务资料
信息披露义务人2022年至2024年的财务数据情况如下：
（一）合并资产负债表
单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金2181332.012360424.992291883.51
交易性金融资产241126.37325393.80264145.48
应收票据233172.31171131.65129502.81
应收账款2757295.672367701.891679708.37
应收款项融费63687.8449897.9129856.90
预付款项115133.63167933.61129367.12
其他应收款95572.14113619.1069145.53
买入返售金融资产689775.502086118.833
存货1685090.901547003.48400941.75
合同资产43913.5255613.6215865.24
一年内到期的率流动资产44225.0353337.0815547.25
其他流动资产149924.91118218.19114955.56
25流动资产合计7610474.327337173.076826096.60
非流动资产:
发放贷款及垫款---
债权投资5317.78--
长期应收款10309.8411563.331479.08
长期股机投资3666205.543562773.163421201.00
可供出售金融资产---
其他权益工具投资68980.6356408.4064464.40
其他非流动金融资产2891.6811118.8710989.08
投资性房地产40473.1743286.3040090.02
固定资产1144150.62968877.14930792.48
在建工程202138.41221915.86156692.68
使用权资产20407.9424322.0133901.00
无形资产300791.14279989.63254484.55
开发支出171012.57118378.01114309.29
商誉61694.2661694.2653618.67
长期待摊费用20155.8716962.4514309.56
递延所得税资产66507.5757156.2653573.19
其他非流动资产49487.0556968.1578213.46
非流动资产合计5830524.075508951.465249168.53
资产总计13440998.3912846124542.8212075265.14
流动负债:
短期借款926665.65640264.21623481.40
应付票据1092905.181011529.751003395.68
应付账款1633477.361580433.301485015.61
预收款项4485.816503.693096.21
合同负债473716.14499676.34523277.99
吸收存款及用业存款37.015940.1888149173.333624
应付职工薪酬112890.04114590.42110413.44
应交税费122397.36137958.1291241.14
其他应付款225561.63383929.76436071.64
一年内到期的率流动负债1069929.44223634.81133269.14
其他流动负债38379.68197848.05305461.28
流动负债合计5700445.294797308.644723896.87
26非流动负债:
长期借款359683.36949116.791056217.47
应付债券597960.27633818.47341037.29
租赁负债10714.0312265.0720348.66
长期应付款15129.1014565.6915497.61
长期应付职工薪酬26.03147.12689770.078295
预计负债21961.7527556.2528042.43
递延收益266303.02303219.30279762.19
递延所得税负债13348.5211836.7212077.92
其他排流动负债40081.2840056.4940091.69
非流动负债合计1325207.371992481.901793145.34
负债合计7025652.666789790.546517042.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1100889.721160000.001160000.00
资本公积金2484340.352314235.762219588.98
其它综合收益246459.86174616.13122125.58
专储备36.46712.84087567885.6182
盈余公积金0.420.4196230.419623
一般风险准备9308.955711.135601.26
未分配利润69434.29-17052.23-127729.20
归属于母公司所有者权益合计3910470.553637524.043379587.03
少数股东权益2504875.182418809.952178635.89
所有者权益合计6415345.736056333.995558222.93
负债和所有者权益总计13440998.3912846124.5312075265.14
（二）合并利润表
单位：万元项目2024年度2023年度2022年度
营业总收入5191838.585408392.615285563.28
其中:营业收入5187161.625405811.625283057.60
利息收入4676.9638940.232505.68
营业总成本5145179.335366149.635231920.57
营业成本3900073.864097944.933970812.66
27利息支出1.14940520.17127.48
手续费及佣金支出46.3646.5118.96
税金及附加27516.0328166.1724661.35
销售费用298634.02292516.96266940.40
管理费用167258.94162130.36166132.76
研发费用666018.99729489.67776851.15
财务费用85629.9755834.8760693.20
其中:利息费用116809.4497578.7986984.59
利息收入45463.1138940.2331891.49
汇兑净损失7194.26-9147.42-1414.89
加:其他收益146229.57110200.72104601.74
投资收益81364.07133542.76200919.68
汇兑收益1.72484.148.25
公允价值变动净收益2319.69-34103.6512112.50
资产减值损失-42890.19-56208.78-81582.27
信用减值损失-49448.65-1406.68-59074.32
资产处置收益-608.87194753.131011.69
营业利润183626.5914815.07208329.54
加:营业外收入9263.205782.2510262.02
减:营业外支出6956.235479.066320.08
利润总额185933.56204089.14237708.95
减:所得税26635.0120120.1227330.70
净利润159298.55183969.02210378.26
（三）合并现金流量表
单位：万元项目2024年度2023年度2022年度
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5433298.015643123.005745676.30
客户存款和同业存放款项净增加额-932.84-8229.92-1079.77
收取利息、手续费及佣金的现金4682.053009.342675.20
收到的税费返还78420.7369034.68137288.08
收到其他与经营活动有关的现金181120.72237738.49478266.42
28经营活动现金流入小计5696588.665944675.606362826.23
购买商品、接受劳务支付的现金3723762.204236430.344535465.88
客户贷款及垫款净增加额--1500.00-21040.21
存放中央银行和同业款项净增加额2636.879341.421120.80
支付利息、手续费及佣金的现金23.7946.289762160.05
支付给职工以及为职工支付的现金916689.06914756.64889474.72
支付的各项税费188715.74174275.29177490.70
支付其他与经营活动有关的现金512092.04237738.49725988.06
经营活动现金流出小计5343919.695855107.746308660.01
经营活动产生的现金流量净额352668.9689567.8654166.22
投资活动使用的现金流量:
收回投资收到的现金2184922.811729645.021220128.77
取得投资收益收到的现金44079.7064645.9527673.31
处置固定资产、无形资产和其他长
4405.456389681.1770891708.61
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
3162.966799-13765.54-
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金114966.6830872.65128437.15
投资活动现金流入小计2351537.611812079.261377947.84
购建固定资产、无形资产和其他长
357869.44238716.12186349.77
期资产支付的现金
投资支付的现金2130527.081699542.741851857.05
质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的
-5698.96-现金净额
支付其他与投资活动有关的现金125715.9690082.33117031.71
投资活动现金流出小计2614112.482034040.152155238.53
投资活动产生的现金流量净额-262574.86-221960.89-777290.69
筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金121237.5032240900.30523318.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到
31237.50155091.52200114.32
的现金
取得借款收到的现金1072201.081695560.752398964.71
收到其他与筹责活动有关的现金530273.4937678.63153598.09
筹资活动现金流入小计1723712.071974139.683075881.76
偿还债务支付的现金1385872.401562809.801997422.45
29分配股利、利润或偿付利息支付的
137068.2134100549.4488185.74
现金
其中:子公司支付给少数股东的股30654.8618012.282060.44
支付其他与筹资活动有关的现金580987.842562439.48106111.35
筹资活动现金流出小计2103928.451725798.722191719.53
筹资活动产生的现金流量净额-380216.38248340.96884162.23汇率变动对现金及现金等价物的影
-2698.877007.275985.21响
现金及现金等价物净增加额-292821.15122955.20167022.97
加:期初现金及现金等价物余额2333299.7782210344.582043321.61
期末现金及现金等价物余额2040478.632333299.782210344.58
二、一致行动人烽火科技财务资料
一致行动人烽火科技2022年至2024年的财务数据情况如下：
（一）合并资产负债表
单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金883486.981044029.24806762.57
交易性金融资产--73240.39
应收票据192942.73136816.2391274.83
应收账款1776558.901537105.54926919.74
应收款项融资59823.0646685.8027683.92
预付款项85497.01132354.0986541.60
其他应收款349374.09336887.62312659.72
存货1328673.641188693.651702374.61
合同资产-1501.949039.71
一年内到期的非流动资产37391.94102942.7120596.54
其他流动资产121633.8390407.4878434.85
流动资产合计4835382.184617424.314135528.49
非流动资产：
长期应收款-3908.988245.69
长期股权投资378332.45515060.38456989.90
30其他权益工具投资9310.8113171.4110691.79
其他非流动金融资产5239.7913668.5298423.35
投资性房地产12279.7614280.1214872.68
固定资产675213.32592651.38558181.76
在建工程97729.01123906.21112930.70
使用权资产20623.2413519.3321741.17
无形资产209579.53195126.80165615.91
开发支出139169.70101107.18107293.88
商誉9822.9844113.0756154.79
长期待摊费用6358.947366.666205.652135
递延所得税资产44975.0439226.3837760.09
其他非流动资产19092.1541031.32110457.71
非流动资产合计1627726.711729675.361676980.06
资产合计6463108.906347099.675812508.55
流动负债：
短期借款577979.04292253.76165930.45
交易性金融负债---
衍生金融负债---
应付票据998366.70872407.21853593.49
应付账款895593.15918736.32873805.17
预收款项146.482513.62158.95
合同负债103529.47160815.66161480.71
应付职工薪酬38139.7845039.4940145.44
应交税费85412.55103436.1463692.22
其他应付款214985.68251575.71274874.70
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债366332.81163526.58106352.31
其他流动负债24446.6032182.6837683.65
流动负债合计3304932.272842487.162577959.79
非流动负债：
长期借款262779.00167821.662741889.54
租赁负债12439.77284395.7013693.89
长期应付款---
31长期应付职工薪酬---
预计负债8928.6915404.8812057.35
递延收益74749.0287803.33676771.20
递延所得税负债77.176411.156240.13
其他非流动负债27.22--
非流动负债合计359000.88570433.77614990.07
负债合计3663933.143412920.933192949.86
所有者权益：
实收资本64731.5864731.5864731.58
资本公积700094.42653564.77623449.99
其他综合收益1292.461598.37-1825.53
专项储备---
盈余公积13112.2612113.3511794.76
未分配利润381311.45353894.10310571.65
归属于母公司所有者权益合计1160542.171085902.171008367.96
少数股东权益1638633.581848276.571611190.73
所有者权益合计2799175.762934178.742619558.69
负债和所有者权益总计6463108.906347099.675812508.55
（二）合并利润表项目2024年度2023年度2022年度
一、营业总收入3797571.093792932.553870224.62
其中：营业收入3797571.093792932.553870224.62
二、营业总成本3698868.523718046.553788601.62
其中：营业成本2959924.372980074.032991789.81
利息支出---
手续费及佣金支出---
税金及附加15023.4214582.8213835.86
销售费用221343.48208191.80194212.73
管理费用77031.4664128.2267658.51
研发费用376425.25434839.00495558.30
财务费用49120.5416230.6825546.41
加：其他收益90261.9855197.4937711.39
32投资收益（损失以“一”号填列）43783.8065399.9854971.94
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）-378.66-13263.3211696.27
信用减值损失（损失以“一”号填列）-32820.3656427.86-24942.37
资产减值损失（损失以“一”号填列）-33375.84-1472.66-30026.84
资产处置收益（损失以“一”号填列）-886.75-3885.82305.68
三、营业利润（亏损以“一”号填列）165286.75145860.34131339.07
加：营业外收入2420.034642.182485.74
其中：政府补助-1475.63111.03
减：营业外支出2495.331324.321672.86
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）165211.45149178.21132151.95
减：所得税费用14667.1315334.0721686.71
五、净利润（净亏损以“一”号填列）150544.31133844.14110465.24
（一）按所有权归属分类：
归属于母公司所有者的净利润53486.9247475.1234820.69
※少数股东损益97057.3986369.0175644.55
（二）按经营持续性分类：
持续经营净利润150544.31--
终止经营净利润---
六、其他综合收益的税后净额-2690.8912531.375816.76
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-173.194318.381812.49
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2517.708212.994004.27
七、综合收益总额147853.42146375.51116282.00
归属于母公司所有者的综合收益总额53313.7251793.5036633.18
归属于少数股东的综合收益总额94539.6994582.0079648.82
（三）合并现金流量表项目2024年度2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量，3976608.804012969.114307013.55
销售商品、提供劳务收到的现金---
客户存款和同业存放款项净增加额---
收取利息、手续费及佣金的现金75868.2863125.78124592.52
收到的税费返还123615.2179899.2266491.54
收到其他与经营活动有关的现金4176092.284155994.114498097.62
33经营活动现金流入小计2832261.133157469.443545534.45
购买商品、接受劳务支付的现金---
存放中央银行和同业款项净增加额---
支付利息、手续费及佣金的现金494407.46485661.62486792.22
支付给职工及为职工支付的现金110551.6996177.77111564.15
支付的各项税费332095.98282927.86282090.82
支付其他与经营活动有关的现金3769316.264022236.694425981.65
经营活动现金流出小计406776.02133757.4272115.97经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：5076.9356645.3359877.80
收回投资收到的现金41824.9737038.8921126.67
取得投资收益收到的现金383221.94548.67165.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
-1150.24-的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额190601.8742850.4255495.88
收到其他与投资活动有关的现金241335.98138233.55136665.81
投资活动现金流入小计215132.74154223.28127603.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
5604.135000.0067501.90
的现金
投资支付的现金-5698.96-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额202233.21195378.84218738.69
支付其他与投资活动有关的现金422970.08360301.08413843.71
投资活动现金流出小计-181634.10-222067.52-277177.90投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：13071.95301997.93147173.32
吸收投资收到的现金13071.95218693.52147173.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金674839.68664758.23624746.74
取得借款收到的现金-28.64-
收到其他与筹资活动有关的现金687911.64966784.79771920.06
筹资活动现金流入小计1002943.87599592.90593983.88
偿还债务支付的现金62162.58290222.0940797.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24230.7153953.3615655.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润11666.496690.3815494.28
支付其他与筹资活动有关的现金1076772.9417862.52650275.56
筹资活动现金流出小计-388861.30208602.37121644.50
34筹资活动产生的现金流量净额-3956.3623016.433702.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-167675.73797218.64-79715.13
五、现金及现金等价物净增加额1005828.16676562.70851044.20
加：期初现金及现金等价物余额838152.431005821.01771329.06
六、期末现金及现金等价物余额3976608.804012969.114307013.55
35第十一节其他重大事项
一、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次
权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，不存在中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
二、信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，
并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
三、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
36第十二节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人及其一致行动人的工商营业执照复印件；
2、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事和高级管理人员的名单；
3、本次权益变动涉及的《烽火通信科技股份有限公司与中国信息通信科技集团有限公司关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》；
4、信息披露义务人及其一致行动人出具的关于不存在《收购管理办法》第六条规
定情形及能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件的说明；
5、信息披露义务人关于本次认购资金来源及合规性的承诺函；
6、信息披露义务人关于其控股股东、实际控制人最近两年变动情况的说明；
7、信息披露义务人关于股份限售期的承诺函；
8、信息披露义务人最近三年的财务资料；
9、上海市锦天城律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司2024年度向特定对象
发行 A 股股票免于发出要约的法律意见书。
二、备查文件的备置地点
以上文件备置于上市公司住所，以备查阅。
37信息披露义务人的声明
本人及本人所代表的中国信息通信科技集团有限公司承诺本报告不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：中国信息通信科技集团有限公司
法定代表人：_____________年月日
38一致行动人的声明
本人及本人所代表的烽火科技集团有限公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人：烽火科技集团有限公司
法定代表人：_____________年月日
39附表
详式权益变动报告书基本情况烽火通信科技股份有武汉市洪山区邮科院上市公司名称上市公司所在地限公司路88号股票简称烽火通信股票代码600498武汉市东湖新技术开中国信息通信科技集信息披露义务人名称收购人注册地发区高新四路6号烽火团有限公司科技园
增加□
拥有权益的股份数量有□不变，但持股人发生有无一致行动人变化无□
变化□信息披露义务人是否信息披露义务人是否
是□是□为上市公司第一大股为上市公司实际控制
否□否□东人
是□
是□
否□
信息披露义务人是否否□信息披露义务人是否
回答“是”，请注明公司对境内、境外其他上回答“是”，请注明公司拥有境内、外两个以家数
市公司持股5%以上家数包括烽火通信在上上市公司的控制权包括烽火通信在内共8内共8家家
通过证券交易所的集中交易□协议转让□
国有股行政划转或变更□间接方式转让□
收购方式（可多选）取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□
继承□赠与□
其他□（请注明）
信息披露义务人披露 股票种类：A 股普通股前拥有权益的股份数持股数量：0股（一致行动人烽火科技持有上市公司494097741股股量及占上市公司已发份）
行股份比例持股比例：0%（一致行动人烽火科技持股比例为41.71%）
股票种类：A 股普通股
本次收购股份的数量变动数量：86546026股
及变动比例变动比例：本次权益变动完成后，信息披露义务人持股比例增加6.81%，与一致行动人持股比例合计增加3.97%与上市公司之间是否
是□否□存在持续关联交易与上市公司之间是否
存在同业竞争或潜在是□否□同业竞争收购人是否拟于未来
是□否□
12个月内继续增持
收购人前6个月是否在是□否□
40二级市场买卖该上市
公司股票是否存在《收购办
法》第六条规定的情是□否□形是否已提供《收购办
法》第五十条要求的是□否□文件是否已充分披露资金
是□否□来源
是否披露后续计划是□否□
是否聘请财务顾问是□否□
是□否□本次收购是否需取得
注：本次向特定对象发行股票相关事项已经上海证券交易所审核通过，批准及批准进展情况已取得中国证监会同意注册的批复是否声明放弃行使相
是□否□关股份的表决权
41（本页无正文，为《烽火通信科技股份有限公司详式权益变动报告书》的签字盖章页）
信息披露义务人：中国信息通信科技集团有限公司
法定代表人：_____________年月日
42（本页无正文，为《烽火通信科技股份有限公司详式权益变动报告书》的签字盖章页）
一致行动人：烽火科技集团有限公司
法定代表人：_____________年月日
43
沪公网安备31011802005267号
