证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：2025-026

烽火通信科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1256

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）542648483

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.8135

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、公司董事会秘书杨勇先生出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席

了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540591800 99.6209 1779360 0.3279 277323 0.0512

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540570000 99.6169 1784960 0.3289 293523 0.0542

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540526300 99.6089 1833260 0.3378 288923 0.0533

4、议案名称：2024年度公司财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540554600 99.6141 1880160 0.3464 213723 0.0395

5、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 44624989 91.9141 3659530 7.5375 266223 0.5484

6、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 535645817 98.7095 6676343 1.2303 326323 0.0602

7、议案名称：关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540463100 99.5972 1897160 0.3496 288223 0.0532

8、议案名称：2024年度公司利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540615400 99.6253 1792660 0.3303 240423 0.0444

9、议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 540608200 99.6240 1806060 0.3328 234223 0.0432

10、议案名称：2025年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540307420 99.5685 2016920 0.3716 324143 0.0599

11、议案名称：2025年度监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540323420 99.5715 1990320 0.3667 334743 0.0618

12、议案名称：2024年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540558100 99.6147 1777460 0.3275 312923 0.0578(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

12024年度董事4649405995.763817793603.66492773230.5713

会工作报告

22024年度监事4647225995.718917849603.67642935230.6047

会工作报告

32024年度独立4642855995.628918332603.77592889230.5952

董事述职报告

42024年度公司4645685995.687218801603.87252137230.4403

财务决算报告

5关于预计20254462498991.914136595307.53752662230.5484年度日常关联交易的议案

6关于公司及子4154807685.5766667634313.75123263230.6722

公司向金融机构申请信贷业务额度的议案

7关于公司及子4636535995.498718971603.90752882230.5938

公司开展金融衍生品业务的议案

82024年度公司4651765995.812417926603.69232404230.4953

利润分配方案9关于修改《公4651045995.797618060603.71992342230.4825司章程》有关条款的议案

102025年度董事4620967995.178120169204.15423241430.6677

薪酬方案

112025年度监事4622567995.211019903204.09943347430.6896

薪酬方案

122024年度报告4646035995.694417774603.66103129230.6446

正文及摘要

(三)关于议案表决的有关情况说明议案九为特别决议议案；其他议案为普通决议议案。议案五关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、王毅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2025年5月17日