证券代码：600499证券简称：科达制造公告编号：2025-018

科达制造股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数815

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）981637110

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例

52.84

（%）

备注：截至本次股东大会股权登记日2025年4月9日，公司总股本为1917856391股，其中公司回购专户中的股份数量为59999862股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1857856529股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭琦先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 978265204 99.66 3074006 0.31 297900 0.03

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 978265804 99.66 3071506 0.31 299800 0.03

3、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 978250804 99.66 3085406 0.31 300900 0.03

4、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 978428504 99.67 3031306 0.31 177300 0.02

5、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 978380204 99.67 2923606 0.30 333300 0.03

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 978212004 99.65 3119506 0.32 305600 0.03

7、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 952443191 97.03 28927219 2.95 266700 0.03

8、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 851536164 99.54 3635726 0.43 274400 0.039、议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 851321484 99.52 3883706 0.45 241100 0.0310、议案名称：《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 853457186 99.50 3996126 0.47 251100 0.0311、议案名称：《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 959831984 99.56 4007626 0.42 240800 0.03

12、议案名称：《2025年员工持股计划（草案）及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 956528682 99.47 4768906 0.50 301800 0.0313、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 956579182 99.48 4757206 0.49 263000 0.03

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

4《2024年度利润分配方案》15141304297.9230313061.961773000.11《2025年员工持股计划（草

1213180134296.3047689063.483018000.22案）及摘要》《关于提请公司股东大会

13授权董事会办理员工持股13185184296.3347572063.482630000.19计划相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的1/2以上审议通过；

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案8-13

持有公司股份的董事边程及其一致行动人关琪、董事杨学先、沈延昌及高级管理人员曾飞、周鹏、科达制造股份有限公司－2020年员工持股计划（以下简称“2020年员工持股计划”）已对议案8-9回避表决，回避表决股份数量合计

126190820股；董事边程及其一致行动人关琪、董事杨学先、沈延昌、2020年

员工持股计划已对议案10回避表决，回避表决股份数量合计123932698股；

2020年员工持股计划已对议案11回避表决，回避表决股份数量合计17556700股；部分参与本次股东大会投票的科达制造2025年员工持股计划参与者及2020年员工持股计划已对议案12-13回避表决，回避表决股份数量合计20037722股；

3、议案4、议案12-13已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张力、汪宇玮

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

5果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以

及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2025年4月17日

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