证券代码：600499证券简称：科达制造公告编号：2025-044

科达制造股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月26日

(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数701

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1039039095

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）54.52

备注：截至本次股东大会股权登记日2025年8月20日，公司总股本为1917856391股，其中公司回购专户中的股份数量为11969862股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1905886529股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭琦先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 992208459 95.49 46578336 4.48 252300 0.02

2、议案名称：《关于选举陈永成先生为第九届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1035012241 99.61 3714554 0.36 312300 0.03

3、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 987341738 95.02 51436457 4.95 260900 0.03

4、逐项审议《关于修订若干公司治理制度的议案》

4.01、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）A股 990893358 95.37 47874237 4.61 271500 0.03

4.02、议案名称：《关于修订<关联交易制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 990828459 95.36 47968936 4.62 241700 0.02

4.03、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 990892959 95.37 47902136 4.61 244000 0.024.04、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 870659075 99.79 1565000 0.18 240600 0.03

4.05、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

3A股 991032759 95.38 47776336 4.60 230000 0.02

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于修订<公司章程>及其附

117283939778.684657833621.202523000.11件的议案》《关于选举陈永成先生为第九

221564317998.1737145541.693123000.14届董事会非独立董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的1/2以上审议通过；

2、议案1为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4.04

持有公司股份的董事边程及其一致行动人关琪、董事杨学先及高级管理人员

曾飞、周鹏、科达制造股份有限公司－2020年员工持股计划、科达制造股份有

限公司－2025年员工持股计划已对议案4.04回避表决，回避表决股份数量合计

166574420股。

4、议案1、议案2已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张力、张一哲

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范

性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

4科达制造股份有限公司董事会

2025年8月27日

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