证券代码：600500证券简称：中化国际公告编号：2023-027
中化国际(控股)股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月22日
(二)股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2090146112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）58.1951
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中化国际（控股）股份有限公司2022年年度股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。现场会议由董事长张学工先生主持，完成了全部会议议程。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事长张学工先生、董事秦晋克先生及独立
董事程凤朝先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事孟宁先生出席会议，其他监事因工作原
因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2087316554 99.8646 2770658 0.1326 58900 0.0028
2、议案名称：公司2023度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2082725280 99.6450 7420832 0.3550 0 0.00003、议案名称：公司 2022 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2087316554 99.8646 2770658 0.1326 58900 0.0028
4、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2088082454 99.9013 1809558 0.0866 254100 0.0121
5、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2087316554 99.8646 2770658 0.1326 58900 0.0028
6、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2087316554 99.8646 2770658 0.1326 58900 0.0028
7、议案名称：关于预计公司2023年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 136403018 96.3335 5191616 3.6665 0 0.0000
8、议案名称：关于预计公司2023年对外担保额度的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2087372254 99.8673 2773858 0.1327 0 0.0000
9、议案名称：关于公司注册并发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2087372254 99.8673 2773858 0.1327 0 0.0000
10、议案名称：关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A股 136403018 96.3335 5191615 3.6665 1 0.000001(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
11.01蒋惟明203753933097.4831是
11.02钱明星203753933097.4831是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
4公司202213953097698.542618095581.27802541000.1794年度利润分配预案
7关于预计13640301896.333551916163.666500.0000
公司2023年日常关联交易的议案
8关于预计13882077698.041027738581.959000.0000
公司2023年对外担保额度的议案
9关于公司13882077698.041027738581.959000.0000
注册并发行超短期融资券的议案
10关于与中13640301896.333551916153.666510.0000
化集团财01务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
11.0蒋惟明8898785262.8469
11.0钱明星8898785262.8469
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、经本次股东大会累积投票选举通过，蒋惟明先生、钱明星先生成功当选为公
司第九届董事会独立董事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王昆、杨燚
2、律师见证结论意见：
见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人
员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2023年5月23日
*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
