中化国际:中化国际2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600500证券简称：中化国际公告编号：2025-031

中化国际(控股)股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数662

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2068750022

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.6491

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中化国际（控股）股份有限公司2024年年度股东大会采取现场投票和网络投票

相结合的方式召开。现场会议由董事钱明星先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席1人，独立董事钱明星先生出席会议，其他董事因工

作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原因

未出席本次会议；

3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2050504308 99.1180 16732314 0.8088 1513400 0.0732

2、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 2007335640 97.0313 60745732 2.9363 668650 0.0323

3、议案名称：公司2024年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2050596758 99.1225 16602414 0.8025 1550850 0.0750

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2048931298 99.0420 18342474 0.8866 1476250 0.0714

5、议案名称：公司董事会2024年度工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2050545577 99.1200 17469064 0.8444 735381 0.0355

6、议案名称：公司监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2050552677 99.1204 17476764 0.8448 720581 0.0348

7、议案名称：关于预计公司2025年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 98968751 82.3377 20633733 17.1664 596060 0.49598、议案名称：关于预计公司 2025年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2039144799 98.5689 29043442 1.4039 561781 0.0272

9、议案名称：关于公司2024年度财务审计及内控审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2049399158 99.0646 18367264 0.8878 983600 0.0475

10、议案名称：关于公司注册并发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2050648208 99.1250 17575614 0.8496 526200 0.0254

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）持股

5%以

上普1948551478100.000000.000000.0000通股股东持股

1%-5%

普通48805039100.000000.000000.0000股股东持股

1%以

下普5157478172.24021834247425.692114762502.0678通股股东

其中:市值

50万

以下1401281878.1488342460219.09884935202.7523普通股股东市值

50万

3756196370.25841491787227.90349827301.8382

以上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4公司9977982083.42901834247415.336714762501.2343

2024年

度利润分配预案

7关于预9836875182.24912063373317.25255960600.4984

计公司

2025年

日常关联交易的议案

8关于预8999332175.24622904344224.28415617810.4697

计公司

2025年

度对外担保额度的议案

9关于公10024768083.82021836726415.35749836000.8224

司2024年度财务审计及内控审计费用的议案

10关于公10149673084.86451757561414.69555262000.4400

司注册并发行超短期融资券

的议案(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王昆、高媛

2、律师见证结论意见：

见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人

员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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