证券代码：600500证券简称：中化国际编号：2025-0021

债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1

债券代码：241598 债券简称：24 中化 K1

中化国际（控股）股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次

会议于2025年4月28日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《公司2024年度总经理工作报告暨财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、同意《公司2024年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、同意《公司2025年一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、同意《公司2024年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、同意《关于公司会计政策变更的议案》。

-1-监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求

及公司战略聚焦而进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、同意《关于公司2024年度计提长期资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计

提长期资产减值准备，符合公司实际情况，经过长期资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提长期资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、同意《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、同意《公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、同意《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对公司2024年度报告及2025年一季度报告的内容和编制审议程

序进行了全面了解和审核，意见如下：

1、公司2024年度报告及2025年一季度报告的编制和审议程序规范合法，符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年度报告及2025年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年及2025年一季度财务状况和经营成果。

-2-3、参与2024年度报告及2025年一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2025年4月30日