中化国际:中化国际2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600500证券简称：中化国际公告编号：2026-047

中化国际（控股）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：北京西城金茂中心18层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数766

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2087458315

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.1739

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

中化国际（控股）股份有限公司2026年第一次临时股东会采取现场投票和网络

投票相结合的方式召开。现场会议由董事长庞小琳先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席3人，董事长庞小琳先生、独立董事程凤朝先生以及

董事刘文先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议。

2、公司董事会秘书浦江先生出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138266825 99.5393 386907 0.2785 253105 0.1822

2.01、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138196725 99.4888 456907 0.3289 253205 0.18232.02、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138264325 99.5375 386907 0.2785 255605 0.1840

2.03、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138193725 99.4866 456907 0.3289 256205 0.1844

2.04、议案名称：交易金额及对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 138231925 99.5141 394107 0.2837 280805 0.2022

2.05、议案名称：发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138253125 99.5294 394107 0.2837 259605 0.1869

2.06、议案名称：股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138261925 99.5357 385407 0.2775 259505 0.1868

2.07、议案名称：过渡期损益安排审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138255725 99.5313 388507 0.2797 262605 0.1891

2.08、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138256925 99.5321 387007 0.2786 262905 0.1893

2.09、议案名称：业绩承诺及补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 138371925 99.6149 276007 0.1987 258905 0.1864

2.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138363925 99.6092 283407 0.2040 259505 0.18683、议案名称：关于《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138234025 99.5156 386907 0.2785 285905 0.2058

4、议案名称：关于签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138226025 99.5099 386907 0.2785 293905 0.2116

5、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议一》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138225525 99.5095 386907 0.2785 294405 0.2119

6、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议二》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138225425 99.5094 386907 0.2785 294505 0.2120

7、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138224425 99.5087 388507 0.2797 293905 0.2116

8、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138231125 99.5136 386907 0.2785 288805 0.20799、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、

第四十三条、四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138234525 99.5160 387707 0.2791 284605 0.204910、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138234325 99.5159 388407 0.2796 284105 0.2045

11、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资

产重组情形的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138234725 99.5161 388407 0.2796 283705 0.2042

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十

一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138216325 99.5029 388407 0.2796 302105 0.2175

13、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 138237025 99.5178 537007 0.3866 132805 0.0956

14、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138234925 99.5163 388407 0.2796 283505 0.2041

15、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138327825 99.5832 278007 0.2001 301005 0.2167

16、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文

件有效性的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138239525 99.5196 388407 0.2796 278905 0.2008

17、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138229825 99.5126 386207 0.2780 290805 0.2094

18、议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138230325 99.5130 388407 0.2796 288105 0.2074

19、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138209125 99.4977 388407 0.2796 309305 0.2227

20、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138226125 99.5100 542307 0.3904 138405 0.099621、议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138221025 99.5063 388807 0.2799 297005 0.2138

22、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138217325 99.5036 388407 0.2796 301105 0.2168

23、议案名称：关于公司控股股东进一步规范同业竞争承诺函的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 134383025 96.7433 393707 0.2834 4130105 2.9733

24、议案名称：关于公司统一注册并发行非金融企业债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2082592203 99.7669 4566507 0.2188 299605 0.014425、议案名称：关于制定《中化国际（控股）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2082926603 99.7829 4379707 0.2098 152005 0.0073(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司发行

股份购买资产

暨关联交易符13826682599.53933869070.27852531050.1822合相关法律法规的议案

2.01发行股份的种

类、面值及上13819672599.48884569070.32892532050.1823市地点

2.02定价基准日、定价原则及发13826432599.53753869070.27852556050.1840行价格

2.03发行对象13819372599.48664569070.32892562050.1844

2.04交易金额及对

13823192599.51413941070.28372808050.2022

价支付方式

2.05发行股份数量13825312599.52943941070.28372596050.1869

2.06股份锁定期13826192599.53573854070.27752595050.1868

2.07过渡期损益安

13825572599.53133885070.27972626050.1891

排

2.08滚存未分配利

13825692599.53213870070.27862629050.1893

润安排

2.09业绩承诺及补

13837192599.61492760070.19872589050.1864

偿安排

2.10决议有效期13836392599.60922834070.20402595050.18683关于《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资

13823402599.51563869070.27852859050.2058

产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4关于签署附条

13822602599.50993869070.27852939050.2116

件生效的发行股份购买资产协议的议案

5关于签署附条件生效的《发行股份购买资

13822552599.50953869070.27852944050.2119

产协议之补充协议一》的议案

6关于签署附条件生效的《发行股份购买资

13822542599.50943869070.27852945050.2120

产协议之补充协议二》的议案

7关于本次交易

不构成重大资

产重组且不构13822442599.50873885070.27972939050.2116成重组上市的议案

8关于本次交易

构成关联交易13823112599.51363869070.27852888050.2079的议案

9关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

13823452599.51603877070.27912846050.2049

第十一条、第

四十三条、四十四条规定的议案

10关于本次交易符合《上市公司监管指引第

9号—上市公

司筹划和实施13823432599.51593884070.27962841050.2045重大资产重组的监管要求》

第四条规定的议案

11关于本次交易

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